Регистърът на КФН за собствеността: Акционерни рокади и неясноти в капиталите на инвестиционните компании
Рокади в акционерната структура в последния момент при някои компании и продължаваща липса на яснота за реалните собственици при други. Това показват публикуваните от Комисията за финансов надзор данни за инвестиционните посредници и управляващите дружества в България, които след нормативни промени бяха задължени да обявят истинските си акционери.
Целта е да се увеличи прозрачността на пазара, а оттам и да се повиши доверието на инвеститорите и потребителите в него. Данни за действителните собственици се събираха до края на септември. Предстои комисията да публикува информация за пенсионните и застрахователните компании.
Отново неизвестни при някои чужди фирми
Идеята на промените беше да се разкриват и притежателите на офшорните и на регистрираните зад граница дружества акционери. Публикуваните данни показват, че в в някои случаи точно тази информация липсва, което пречи да се открие истинският собственик. Така например инвестиционният посредник "Фина-С" неофициално се контролира от банкера Цветан Василев чрез лица, участващи в управлението на банката му КТБ, показва справка в търговския регистър.
Те са управляващи на българското поделение на регистрираното в Англия "Афлик лимитед", което всъщност е собственик на "Фина-С". Последното е посочено в базата на КФН, но не и реалните му собственици, което в крайна сметка не осветлява официално контрола в него.
Промени изоснови
Рокада в крайната собственост малко преди изтичане на срока за предаване на данните има при инвестиционния посредник "АВС финанс" и в управляващото дружество "Съгласие асет мениджмънт". И двете тази година бяха придобити от компанията "Финанс консултинг", която се занимава с управление на дългови портфейли, фирми в ликвидация, факторинг и други.
Според търговския регистър малко преди крайния срок (края на септември) за подаване на данните "Финанс консултинг" сменя своите основни акционери. На 10 септември 2010 г. с джиро регистрираната в Швейцария "ПХЛ груп" прехвърля 9 равни дяла на 9 физически лица (виж таблицата). Така непреките собственици на посредника стават тези физически лица. Не е ясно точно какво е подтикнало смяната на собствеността в дружеството.
"Дневник" не успя да се свържи с негови представители. То се счита за близко до един от най-големите публични холдинги "Химимпорт". Вторият по големина акционер е в ПОК "Съгласие" след "Химимпорт" с 19.95% от капитала. Самият холдинг пък е сред основните кредитори на "Финанс консултинг" заедно с "Химимпорт инвест" и дъщерната си Централна кооперативна банка според информация от проспекта на "Финанс консултинг", издаден с цел листване на втора емисия облигации на компанията на борсата.
В началото на декември ПОК "Съгласие" е инвестирал в двата фонда от фамилията на "Финанс консултинг" - "Съгласие престиж" и "Съгласие профит". В първото тя вече държи над 15% от капитала, а във второто над 5% според информация на Централния депозитар. В момента двата фонда управляват инвестиции от 1.9 млн. лв. при 1.7 млн. лв. в края на ноември.
Леки разминавания
Има и случаи, в който данните се разминават с тези в други официални документи. Според регистъра на регулатора "Реал финанс асет мениджмънт" има един-единствен собственик - Венцеслав Евстатиев, и то със 7.7% непряко участие в капитала на дружеството. В същото време според търговския регистър директни акционери са публичният "Ходинг Варна" с 95% от капитала и "Камчия", което липсва в данните на КФН.
От друга страна обаче, комисията отбелязва, че същият "Холдинг Варна" държи 70% от капитала на инвестиционния посредник "Реал финанс" и проверката спира дотам. Липсва информация за лицата зад холдинга и в този случай КФН не посочва връзка с Венцеслав Евстатиев.
Без изненади
Събитията около ареста на Алексей Петров предизвикаха интерес и към близките му фирми и основно "Лев корпорация". От данните на КФН става ясно, че контролираният от "Лев инс" инвестиционен посредник "Фактори" реално е собственост на приятелката на Петров - Ива Павлова. Според данните на КФН Павлова контролира непряко малко над 50% от капитала на посредника, а останалите дялове се държат от Сергей Лялев и няколко израелски физически лица.
Павлова излиза непряк собственик на посредника, тъй като според данните в търговския регистър контролира близо 90% от "Лев корпорация", а чрез нея около 40% от "Лев инс". Двете са негови преки акционери. Чрез друго дружество Павлова контролира още около 15% от "Лев инс".
| Дирекни акционери в някои от играчите на пазара | (%) |
|---|---|
| Преди събирането на данни от КФН до края на септември | |
| ПХЛ груп | 100 |
| В момента | |
| Лидия Димитрова Манова | 10,7142857 |
| Люба Динкова Узунова Димитрова | 10,7142857 |
| Ромил Светозатов Златанов | 10,7142857 |
| Димитър Иванов Митов | 10,7142857 |
| Звезделина Наскова Димитрова | 10,7142857 |
| Нина Нейчева Нейчева | 10,7142857 |
| Николина Денева Казакова | 10,7142857 |
| Боян Трифонов Минков | 10,7142857 |
| Източник: Търговски регистър |