Българската Главна дирекция Борба с организираната престъпност и американската служба за борба с наркотиците (DEA) са разбили престъпна група, която е легализирала пари от търговия с опиати. Това става ясно от съобщение на МВР.

 

Акцията е била с кодово име "Перачите". Парите идвали от дестинации като Антили, Венецуела, Панама и други страни. След като влизали в контролирани от членовете на групата банкови сметки на територията на България, сумите веднага се пренареждали към Китай, Хонконг, Испания, САЩ, каза министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов по "Дарик радио". 

 

Изяснено е, че паричните потоци преминавали чрез личните банкови сметки на членовете на групата и такива на контролирани от тях юридически лица. Средствата били от трафик на наркотични вещества от Латинска Америка за Европа. Схемата е действала от 2008 година.

 

По първоначални данни от началото на миналата година до настоящия момент сумите, които са били легализирани, надминават 5 млн. лева. В рамките на операция "Перачите" са били извършени претърсвания и изземвания от три адреса в София, на които са открити банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони, доказващи съпричастност към престъпната схема.

 

За срок от 24 часа са задържани трима мъже на възраст между 25 и 37 години. На тях и на още трима мъже са повдигнати обвинения. По искане на специализираната прокуратура е наложен запор на средства по банковите им сметки, както и на движимото и недвижимото им имущество на обща стойност над 2 млн. лева. Работата по случая продължава.

По късно от специализираната прокуратура съобщиха, че са повдигнали обвинения на петима от заловените при операция "Перачите". Предстои да бъдат повдигнати обвинения на още двама от членовете на престъпната структура, сред които и организаторът й. 

В момента те са извън страната, местопребиваването им е установено и е открита процедура по екстрадирането им в България. С постановления на Специализираната прокуратура обвинения са повдигнати на Лъчезар Райчев, Зорница Илиева, Василка Карчина, Юлиана Йорданова и Валентина Йорданова.