Срещу собственика на мажоритарния дял на авиокомпания "Балкан" Гад Зееви и изгонения от България Майкъл Чорни е започнало мащабно разследване за измама в размер на 600 млн. долара, гръмнаха медиите в Израел. Позовавайки се на израелската телевизия вчера сутринта, Би Би Си съобщи, че полицията в Израел разследва Гад Зееви. Според информацията той е поставен под домашен арест, а доскорошният собственик на "МобилТел" Майкъл Чорни е оставен в ареста на израелската полиция.

Телевизията е съобщила, че Гад Зееви е разпитван в неделя през целия ден от полицията за това какъв е произходът на 600-те милиона долара, с които е купил 20 на сто от израелската телекомуникационна компания "Безек". Според телевизията полицията се съмнява, че Зееви е получил парите от "един от водачите на руската мафия - Михаил Чорни". Според съобщението Зееви ще остане пет дни под домашен арест. Израелската полиция се съмнявала, че сделката е била осъществена в нарушение на закона. Полицейската част, разследваща тежки международни престъпления, е поела случая със Зееви и Чорни.

В интервю за "Дарик радио" вчера Майкъл Чорни отрече да е задържан и обясни, че двамата със Зееви са били разпитвани по едно и също дело.

Вестник "Израел бизнес арена" съобщи, че освен Гад Зееви още трима бизнесмени са разследвани по случая с акциите на "Безек". Операцията се провеждала в пълна секретност до неделя. Освен в Израел разследването се разпростира паралелно и в други страни, твърди вестникът. Според изданието другите разпитвани са Питър Гад Нашиц от адвокатска фирма "Брандес и ко" и бизнесмена Зеев Ром. Следователите са претърсили домовете и офисите на заподозрените. Питър Гад Нашиц е освободен още в неделя, а за останалите в. "Израел бизнес арена" съобщава, че ще бъдат пуснати под гаранция.

Говорителката на полицията е потвърдила разпитите. Полицията е изразила опасения, че "нежелани елементи, които са в контакт с руската мафия, могат да успеят да получат значителна част от израелския телеком".

Междувременно източник, пожелал да остане неназован, съобщи за "Дневник", че в САЩ е издадено съдебно решение за арестуване на бизнесмена от руски произход и с американски паспорт Майкъл Чорни. То е по обвинение в пране на пари. Според процедурата в САЩ съдът е органът, който единствено може да разпореди задържането на лице. При съществуването на такъв документ Чорни може да бъде арестуван при стъпването му на територията на Щатите или на място, което се контролира от САЩ.

Засега не е известно дали американските власти са поискали задържането на Чорни от властите в Тел Авив след гръмването на скандала в Израел.

Процедурата изисква полицията или ФБР да се обърне към съда, а той към Министерството на правосъдието за задвижване на искане за екстрадиране. Министерството на правосъдието от своя страна информира Държавния департамент на САЩ, който осъществява връзката с консулската служба в страната, където се е установило търсеното лице.

"Бюрото за финансово разузнаване продължава разследването на аферата от 1999 г.", съобщи вчера финансовият министър Муравей Радев. През септември миналата година той обяви, че лица, приближени до Чорни, са източили 30 млн. долара, изтегляйки фиктивен данъчен кредит по ДДС.

"Този "добър бизнесмен" е оплел такава мрежа, че връзките й се простират зад граница. Установени са всички лица и операции на Чорни", каза финансовият министър. "Разследването се осъществява с помощта на международната организация "Едмонд груп", чрез която си обменяме всекидневна информация", допълни той, но отказа подробности.

Късно снощи Майкъл Чорни се очакваше да пристигне на насрочения от самия него коктейл с ръководството и футболистите на "Левски" в израелския курорт Натания, където сините са на подготовка.