Банките, кредитните дружества, нотариусите и застрахователите ще са длъжни да събират информация за всички "необичайно големи или изключително сложни сделки и операции" и да съхраняват данните, за да са на разположение на Държавна агенция "Национална сигурност". Това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, одобрени днес от правителството.

Промените не дават дефиниция за "необичайно големи" сделки или "необичайно сложни операции". Според действащия закон банките и другите финансови институции са длъжни да "идентифицират" клиентите си при откриване на сметки, извършване на транзакции или сключване на сделки за над 10 000 лева. Те трябва да съхраняват информацията в продължение на 5 години, така че да е налична при поискване от дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС.

Приетите днес поправки предвиждат шефът на финансовата дирекция на ДАНС да изисква данните за някои клиенти и сделки да се пазят 7 години.