Най-голямата германска банка Deutsche Bank е помогнала на клиентите си в поддържането на над 300 тайни офшорни компании и тръстове чрез сингапурския си клон. Това е разкрил екип от германския обществен оператор NDR, вестник Sueddeutsche Zeitung и Международния консорциум на разследващите журналисти (МКРЖ).

Вчера МКРЖ започна да публикува резултатите от 15-месечния си съвместен труд с разследващи журналисти от 38 водещи медии по света. Това е може би най-мащабното подобно разследване, обхванало 260 гигабайта изтекла информация, съдържащ 2.5 милиона документа, включително списък с имената на 130 хиляди души от над 170 държави.

Анализирайки данните, един от екипите е установил, че над 100 консултанти, работещи за Deutsche Bank Singapore, са помагали на своите клиенти за създаването и управлението на 309 офшорни единици на британските Вирджински острови и на други места, смятани за данъчни убежища.

Повечето от тези фалшиви компании носят имена като "Thrilling Returns Incorporated", "Amazing Opportunity Limited" или "Market Dollar Group Limited" и според публичните източници не отчитат никаква бизнес дейност.

За регистрацията на тези фирми Deutsche Bank си е съдействала с базирания в Сингапур азиатски доставчик на офшорни услуги Portcullis TrustNet. Оказва се, че много от дружествата имат и един и същи директор – Regula Limited, дъщерна фирма на Deutsche Bank.

Говорител на банката във Франкфурт е отказал да отговори на конкретните въпроси, зададени му от журналистите. В публикуваното от него становище той отрича обвиненията и твърди, че финансовата институция не предлага каквито и да било данъчни съвети. На нейния уебсайт обаче присъства услугата "създаване, управление и администриране" на "тръстове, компании, фондации" в няколко различни страни.

Разкритието на разследващия екип потвърждава тенденцията филиали на световни търговски банки да използват данъчните убежища в услуга на своите богати клиенти. В миналогодишното си изследване Джеймс Хенри, бивш главен икономист в глобалната консултантска агенция McKinsey & Company, обвини големите мултинационални банки в стремеж да "привличат елита както на богатите, така и на бедните страни и да предпазват техните богатства от данъчно облагане в офшорни зони, обикновено в разрез със законите в собствените им страни".

Проучването на Хенри сочи, че между 2005 г. и 2010 г. управляваните активи на Deutsche Bank са се увеличили от 180 милиарда долара на 367 милиарда долара, поставяйки я на шесто място сред най-големите банки в света. Общите управлявани активи на 50-те най-големи търговски банки са нараснали от 5 трилиона долара до 12 трилиона долара за същия период.