Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев няма разрешение за достъп до класифицирана информация. Това съобщиха след запитване на "Капитал" от Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). От отговора на ДКСИ става ясно, че или Стоян Мавродиев не е подавал документи за изваждането на допуск, или ДАНС е отказала да му издаде такъв.

Изданието пояснява в сайта си, че естеството на работата на надзорния орган е такова, че налага боравенeто с класифицирана информация. Това се вижда и в  редица решения на комисията, която мотивира откази за издаване на лицензи на инвестиционни посредници именно заради получена класифицирана информация.

От миналогодишния доклад на Дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС се вижда, че агенцията е подписала Инструкция за взаимодействие с КФН за реда и условията на обмен на информация свързана с изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

В друг доклад на ДАНС е записано, че по искане на КФН и БНБ агенцията проверява "лица, които кандидатстват за лиценз в съответната сфера или искат разрешение за увеличаване на тяхното капиталово участие. Целта на тези проверки е да не се допусне съмнителен по своя произход капитал или лица, които са участвали в операции, свързани със съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризъм, да получат лиценз за създаване или управление на финансова институция или да придобият контрола върху такава," посочва "Капитал". 

Изданието напомня, че покрай сделката за "Доверие", самият Стоян Мавродиев заяви, че ще извърши проверка на купувача "в тясно сътрудничество с ДАНС, както винаги сме работили с тях добре." Подобно "тясно сътрудничество" обаче не е възможно, ако Мавродиев не може да чете материалите, които ще получи от ДАНС.

Бивши служители на КФН разказаха за "Капитал", че материалите, които ДАНС изпраща на КФН отиват при служителя по сигурността на информацията, който може да ги предостави само на тези членове от комисията, които имат разрешение за достъп.

В публикацията се посочва, че липсата на разрешение за достъп до държавна информация  поражда и друг проблем за председателя. В Правилника за устройството и дейността на КФН и нейната администрация е записано, че служителят по сигурността на информацията в комисията се отчита за дейността си лично на председателя на КФН. Това обаче не може да се случи, ако председателят няма право да получи такава информация.

Справка на изданието в деловодната система на Върховния административен съд (ВАС) показа, че в началото на 2012 г., бившият зам.-председател на КФН Димана Ранкова е изпратила доклад до Министерство на финансите за "неефективна регулаторна и надзорна дейност на Комисията за финансов надзор", като един от моментите в него е именно  фактът, че членовете на КФН и председателят не са минали процедура по проучване за надеждност и нямат допуск. В доклада се изказва предположението, че Мавродиев може да е възложил функциите, свързани с ЗЗКИ, на други длъжностни лица, но това би било нарушение на закона.

Името на Мавродиев изскочи по делото за пране на пари от трафик на наркотици срещу Евелин Банев-Брендо. Той беше призован като свидетел по искане на прокуратурата, но след като два пъти не се яви беше заличен.

От съдебното решение с което Банев беше признат за виновен, се разбира, че от факса на фирмата на Мавродиев "Юнайтед консултинг" са били изпратени документи до австрийска банка, послужили за откриване на сметка, използвана за пари от наркотрафик. Името на Мавродиев се появява и при регистрацията на офшорните компании, контролирани от Банев - "Fidelity Enterprises" и "Quilin Ventures". През тях са минавали финансовите средства, които според съда и прокуратурата са генерирани от трафик на кокаин.