Италианската прокуратура разкри китайска схема за пране на пари
Флорентинската прокуратура формално е поискала клонът на Bank of China в Милано и 297 души, повечето от които са китайци, които живеят в Италия, да бъдат съдени за пране на пари и други престъпления, съобщава "Ройтерс"
Документът, с който прокуратурата формално иска процес, е резултат от разследване, наречено "Река от пари", започнало през 2008 г., което проучва растящото влияние на китайските престъпни групи в Тоскана.
Според обвинението, което е над 170 страници и носи подписа на флорентинския прокурор Джулио Монферини, китайските групи са извършвали различни престъпления, в това число пране на пари и укриване на данъци.
Прокуратурата посочва, че сред парите, изпращани в Китай чрез представителства на фирмата за трансфер на пари Money2Money (M2M) в няколко италиански града, е имало печалба от различни незаконни действия, например фалшификации, незаконно присвояване, експлоатация на незаконен труд и укриване на данъци.
Обвинението твърди, че над 4.5 милиарда евро са били изнесени в Китай от Италия между 2006 и 2010 г. с помощта на М2М. 2.2 милиарда евро са били изпратени през миланския клон на Bank of China. Банката е получила над 758 000 евро като комисиона за прехвърлянето на парите.
Bank of China e четвъртата най-голяма банка в Китай, като е включена в разследването според италианското законодателство, тъй като носи административна отговорност за четирима служители, които са сред обвините, които са работили в клона й в Милано по време на разследването.
Четиримата са обвинени в пренебрегване на съмнителни парични преводи и други действия, които са помогнали за укриването на източника и предназначението на средствата и са улеснили прането на пари от страна на M2M.
Съдия ще разгледа искането на прокуратурата и ще реши дали да бъдат повдигнати обвинения.
Парите са били изпращани от китайски граждани, живели основна в градовете Флоренция и Прато в Тоскана, при това без да бъдат посочвани изпращачите или с помощта на фалшиви имена, посочва прокуратурата. Не е ясно кой е получават средствата в Китай, но те били разделени на малки суми, за да не изглеждат съмнителни.
Разследването е започнало през 2008 г, от Пиетро Сучан – първият италиански магистрат, поставил си за цел борбата с китайската престъпност.
Китайската сенчеста икономика в Тоскана излезе наяве през 2013 г., когато пожар отне живота на седем работници, докато спели в картонени кабини в цех в Прато, който има една от най-високите концентрации на китайски имигранти в Италия.
Прато е и центърът на мрежа от незаконни цехове, които произвеждат дрехи за износ и за продажба в страната.