Твърденията били от поверителен доклад на Guardia Civil във връзка с разследване от 2010-2013 г., когато Александър Торшин е бил сенатор от управляващата партия "Единна Русия". През 2015 г. той стана заместник на управителя на централната банка, а през април 2014 г. попадна в списъка на ЕС със санкционирани руснаци заради анексирането на Крим.

Според "Блумбърг" Торшин е инструктирал членове на базираната в Москва престъпна група как да "перат" пари, докато е бил зам.-председател на Съвета на федерацията – горната камара на руския парламент. Той отрича да е сторил нещо незаконно, твърди, че познава Александър Романов, но не са близки, а от централната банка заявиха във вторник пред РБК, че публикацията няма никакви основания и никой не се е свързвал с тях по повод разследването. "Доколкото ни е известно, в крайните материали на съда (по случая Романов) не се посочват споменатите изводи и въобще не се говори за Александър Торшин", казват от банката.

Централният банкер никога не е бил викан да даде показания и не е обвиняван, съобщава и "Блумбърг". Високопоставен испански източник, пожелал анонимност, казва, че не си е струвало усилието да обвиняват Торшин, тъй като Москва никога не сътрудничи в разследвания на нейни високопоставени служители.

Делото срещу Романов приключи през май с присъда за почти 4 години затвор за участие в незаконни транзакции за общо 1.65 млн. евро.

В поверителната част от доклада, обаче, пишело че "в йерархичната структура на организацията е било известно, че Александър Порфириевич Торшин стои над Романов, който го нарича "кръстник" и "шефе" и извършва "дейност и инвестиции" от негово име.

Подобни твърдения се основавали на записани телефонни разговори на Романов в периода 2012-2013г., както и на иззети документи от вила на остров Майорка, която по това време е била собственост на Романов.

Торшин казва, че през 2000 г. е станал кръстник на малкия син на Романов и затова се обръщали към него с "кръстникът".

Сергей Алексашенко, който през втората половина е бил един от ръководителите на Торшин в банката, казва сега, че не е изключено той да се е върнал към предиштния си пост във Федералната служба за сигурност. Когато напуска руския Сенат, той е бил член на Националната комисия за борба с тероризма, включващ директора на ФСБ и министрите на отбраната, вътрешните и външните работи.

Торшин ръководеше разследването на трагедията в Беслан, при която през 2004 г. в атака на руските спецчасти за освобождаване на над 1000 заложници загинаха 334 души, повечето от които деца.

От кабинета на управителя на централната банка Елвира Набиулина казват, че тя е наела Торшин за свой заместник заради политическите му контакти. Постът на щатс-секретар му дават контрол над взаимодействието с двете камари на парламента и изпълнителната власт на федерално и регионално равнище.

Дейността на Таганската банда продължава в Испания, като през юни вестник АВС съобщи, че 8 души са били арестувани по подозрение, че правят транзакции с Тамбовската банда, замразени са 142 банкови сметки и 191 имота. В документ на прокуратурата, обхващащ близо 500 страници се казва, че Тамбовската организирана престъпна група от Санкт Петербург се активизира в страната през 1996 г. - по времето, когато Владимир Путин е зам.-кмет на града.

По изчисления на базирания във Вашингтон неправителствени институт Global Financial Integrity в периода 2004-2013 г. от Русия са изнесени "мръсни пари" в размер на над 1 трилион долара.