Няколко месеца по-късно прокуратурата съобщи за повдигнато обвинение на Иво Прокопиев
Софийската градска прокуратура е повдигнала обвинение за пране на пари на съиздателя на "Дневник" и "Капитал" Иво Прокопиев заради сделката по продажбата на компанията "Каолин" от "Алфа финанс холдинг" на германската "Кварцверке" в края на 2012 г. Това се разбира от кратко съобщение на прокуратурата, изпратено днес следобяд с уточнение, че е направено "след запитване на медии".
"Оценяваме повдигнатите обвинения като поредно безобразно действие на българската прокуратура, с което грубо се погазва законността в България. То показва, че ролята на институцията е сведена единствено до инструмент за репресия срещу неудобни на статуквото публични фигури и оказване на натиск върху независимите медии", се казва в становище на "Алфа финанс" след съобщението на прокуратурата.
"Алфа финанс": Обвинението е абсурдно
Те определят, че то "е абсурдно, напълно неразбираемо, защото е фактически необосновано и логически несвързано".
От компанията уточняват още, че обвинението е предявено още през лятото и коментират, че "единственото възможно обяснение защо се оповестява публично сега е, че председателят на съвета на директорите на "Алфа финанс холдинг" Иво Прокопиев е съиздател на независимите медии "Капитал" и "Дневник" и атаката от прокуратурата очевидно е реакция на поредицата разследвания за корупционни сделки, които "Капитал" публикува в последните си броеве".
Пред БиТиВи Прокопиев коментира обвинението срещу него като "напълно абсурдно" и странно, че се оповестява публично точно днес. Той свърза това с публикации в седмичника "Капитал" и по-конкретно такива от последния брой, в които се дават примери за "тежка корупция в държавата" и тя отговаря с репресия.
Публикации преди съобщението
В последния брой на "Капитал", излезнал тази сутрин има публикация "Още държавни милиони в дупката "Гергов" . Тя разказва как дружеството "Слънчев ден" на бизнесмена от Пловдив и член на БСП Георги Гергов се е превърнало в най-големия клиент на Българска банка за развитие (ББР) с експозиция от над 100 млн. лева след като държавната банка е изкупила различни негови кредити.
"Слънчев ден" е собственик и на "ЦУМ Варна" - фирмата, която в началото на октомври беше купена от община Варна - това е т.нар. сделка за "Дупката" в центъра на града. Тогава по предложение на кмета Иван Портних (ГЕРБ) Общинският съвет гласува с подкрепата на ГЕРБ и ДПС и с реакция "против" от партията Гергов - БСП и местни партии за изкупуването. "ЦУМ Варна" няма дейност, а основният актив са около 3 дка. След това правителството отпусна средствата за покупката - 43 млн. лева.
"След като през 2017 г. Стоян Мавродиев пое управлението на ББР бяха отхлабени ограниченията за кредитиране на политически лица и вдигнат тавана за големи заеми. Резултатът: след поредица операции "Слънчев ден" на Георги Гергов вече е най-големият клиент на банката с над 100 млн. лв. дълг", пише в публикацията в "Капитал". Медиата съобщава, позовавайки се на неофициална информация и за евентуална предстояща сделка за "Слънчев ден". "Според източници на вестника цялата операция става с политическото брокерство на депутата от ДПС Делян Пеевски и вероятно след финализирането на продажбата на "ЦУМ Варна" близко до него лице ще придобие и самия "Слънчев ден". За Гергов пък би трябвало да останат изчистеният откъм дългове панаир и софийският ЦУМ."
В друг материал от броя "Финалната атака срещу Лозан Панов" се разказва за "тенденциозна данъчна проверка срещу председателя на ВКС, която може да стане и причина за разследване срещу него" и пореден опит "неудобният на статуквото висш магистрат" да бъде отстранен предсрочно от постта. Според "Капитал" "резултатите от ревизията са изпратени на КПКОНПИ. В зависимост от това как тълкува закона тя може да започне проверка по реда на отнемане на незаконното придобитото имущество. Другият вариант е да започне проверка за корупция, която да докладва на прокуратурата. Лозан Панов едва ли може да очаква обективно отношение и от двете институции. Евентуално образуване на производство в която и да е от тях ще позволи задействането на процедура по импийчмънт от Висшия съдебен съвет."
Съобщение няколко месеца по-късно
В прессъобщението на прокуратурата се казва, че разследването е по сигнал от 23 април на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), която е предоставила на прокуратурата материали от своя проверка. В тях, според съобщението, са посочени факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване и за престъпление по чл. 253 НК - пране на пари. Деянието според държавното обвинение е свързано със сделка между контролирания от Прокопиев "Алфа Финанс Холдинг" АД и германското дружество "Кварцверке" през декември 2012 г. Тогава, според държавното обвинение, "Алфа финанс" е продала на германския инвеститор 100% от акциите на "РМД Каолин 98".
Обвиняеми са и членовете на Съвета на директорите на "Алфа Финанс Холдинг" Константин Ненов и Иван Ненков. На тримата е наложена най-леката мярка за неотклонение "Подписка".
Прокуратурата съобщава също, че разследва за престъпления по служба и служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с изпълнението на концесионните договори с "Каолин" АД.
Приватизацията на "Каолин" от 2000 г. попадна в полезрението на КПКОНПИ (бивша КОНПИ - Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество) през миналата година, въпреки че се е състояла извън 10-годишния срок, в който комисията има правомощията да проверява. Според обясненията на ръководителя на комисията Пламен Георгиев причината е именно изследването на произхода на средствата, които "Алфа финанс" е получила при препродажбата на актива си на "Кварцверке" през 2012 г.
"Алфа Финанс Холдинг" АД продаде 67% от капитала на "Каолин" АД на семейната германска компания. Новият собственик отправи задължителното търгово предложение към останалите акционери на публичното по това време дружество и към май 2013 г. увеличи участието си до 87%.
"Алфа финанс" припомня в становището си от днес, че "приватизацията на "Каолин" и развитието на компанията след сделката е една от най-успешните приватизационни истории, което доведе до десетократно разрастване на бизнеса на фирмата и превръщането й в регионален лидер. Самата сделка по приватизация е била обект на множество проверки, при които не са установявани никакви нередности. Това е потвърдено включително и от съда, с влезли в сила съдебни решения."