Българката, бивша служителка на втората по големина швейцарска банка "Креди Сюис" (Credit Suisse), за която се твърди, че е помагала на група около Евелин Банев-Брендо да изпере милиони евро от наркотрафик, заяви пред съда, че при назначаването й не е имала никаква квалификация като финансист. Освен това действията, за които сега я обвинява прокуратурата, били просто изпълнение на нареждане от ръководителите ѝ.

В сряда тя свидетелства за това как е получила поста в голямата банка и как точно е работила с вноските и депозитите на Константин Дишлиев, застрелян преди 17 години пред ресторант в София.

Бившата банкерка е наричана от медиите само Е., защото е забранено името да се разгласява съгласно швейцарските закони. Още през 2013 г. "Капитал" посочи, че според съдебни документи става дума за известната българска тенисистка от средата на 90-те години Елена Пампулова.

Сега каза пред съда, че е била новак с елементарно финансово образование. Описвайки отношенията си с клиентите ѝ, тя каза, че те никога не са я възприемали като банкер:

Ограниченото ѝ обучение се изчерпвало с "фокусиране върху промотирането на банката". Подробности от процедурите, използвани според прокуратурата за пране на пари в особено големи размери, тя не си спомня.

При даването на показания в съда в сряда тя непрекъснато се е опитвала да омаловажава позицията си, макар да е получила две повишения през 2005 г. и 2007 г. Освен това бонусите ѝ рязко са се увеличили от 35 хил. франка през 2004 г. на 184 хил. франка през 2008 г.

Родена и отраснала в България, тази бивша елитна спортистка разказа как е била наета през 2001 г. от друга банка - UBS, заради контактите ѝ в тези среди, описва местно издание. Тя прекратила елитната си професионална кариера през 2000 г. и била поканена в отдела за спорт и развлекатерна индустрия, където започнали да я обучават на елементарно ниво, разказва и "Блумбърг".

Три години по-късно се премества в Credit Suisse на същата позиция, докато там търсят хора, познаващи Източна Европа. Била привлечена от отдел за подбиране на персонал и "всички в банката знаеха, имаше го и в личното ми досие, че нямам образование или опит в банковото дело", каза сега Е.

Българката е обвинена за това, че е допускала престъпни пропуски в преценката си, когато е приемала чанти и куфари с употребявани дребни банкноти, които понякога надхвърляли половин милион евро. Като цяло, през нея са минали операции за 16 милиона франка и е помагала в прикриването незаконния произход на транзакции за повече от 140 млн. франка, твърдят федералните прокурори.

Е. казала, че не е имала съмнения за произхода на парите в брой, защото това било обичайна практика, понеже по онова време на българската банкова система не можело да се има доверие.

В първия наказателен процес срещу голяма банка в Швейцария тя отрече да е извършвала нещо незаконно, а адвокатите на Credit Suisse пледират, че бившата им служителка е невинна, и енергично ще защитават клиента си. Една от причините е, че за да бъде осъдена банката, трябвало първо да бъде осъден неин служител.

В сряда съдии разпитаха как банката е реагирала, след като клиент, замесен в предполагаемата банда, е бил застрелян, докато напуска ресторант със съпругата си в България през 2005 г. "В рамките на нашите възможности се опитахме веднага да изясним ситуацията", каза бившата банкова служителка пред Федералния наказателен съд в първия ден на свидетелските показания.

В сряда бившата служителка каза, че банката е направила всичко възможно, за да провери легитимността на парите на клиентите, като отиде в България и посети офиси и проекти за недвижими имоти. "От това, което успяхме да видим, бизнесът си беше там. Магазините, проектите за недвижими имоти, каза тя. И до днес тези сгради, тези проекти за недвижими имоти са там."

В съобщение по електронната поща от юни 2005 г. нейният началник написал на колегите си след убийството и твърденията за връзки с испанска кокаинова мафия. В него пишело, че "ние решихме да продължим отношенията", защото кратката и неточна "статия, свързваща убийството с испански трафиканти на кокаин, остава единичен и изолиран случай, не е потвърдена и не е подета от други медии". Запитана ко са тези "ние", Е. отговорила "Ръководството, по-високите етажи на мениджмънта го решиха. Не съм аз."

Отделно съдът поиска подробности как банката е реагирала, когато две години по-късно в апартамента ѝ в София бе застреляна Йорданка Запрянова, майката на Дишлиев, която твърдеше, че поръчителят на убийството на сина ѝ е Банев. "Отново веднага уведомих висшестоящите", отговаря българката. Началниците ѝ попитали дали Запрянова е клиент на Credit Suisse. Ако не е, "какъв е проблемът", било заключението.

Швейцарските прокурори твърдят, че втората по големина банка в страната и нейната служителка не са направили достатъчно, за да попречат на предполагаемите наркотрафиканти да укриват и изпират пари, донасяни в брой, между 2004 и 2008 г., въпреки индикациите, че средствата може да са с престъпен произход.

Въпреки че някои от дейностите са се случили твърде отдавна, за да бъдат преследвани съгласно швейцарското законодателство, председателят на съда реши, че всичко след 7 февруари 2007 г. може да бъде разгледано за процеса.

Бившата банкерка беше отделно попитана от президента на трибунала Стефан Ценгер за сделки с имоти, които тя е помогнала да се организират по това време в България. Съдията се поинтересува специално за демонстрирана по време на изслушването банкова диаграма от 2006 г. На нея са показани проектите за недвижими имоти на Credit Suisse "Дом за вас" в България. Една от колоните с данни е с надпис "общо получени допълнителни пари в брой" и според българката това се отнасяло до плащания, извършени чрез недекларирани средства, разказва "Ройтерс".

Тя обясни, че подобна практика е била нормална по това време.

В швейцарския съд също се твърди, че бивш мениджър, напуснал Credit Suisse през 2010 г., е помогнал за прикриване на престъпния произход на парите, като е извършил транзакции за над 146 милиона швейцарски франка, включително придвижване на 43 милиона франка в брой. Прокурорите искат около 42.4 милиона швейцарски франка (46 милиона долара) като обезщетение от Credit Suisse.

Швейцарската прокуратура също така иска конфискация на пари в брой, открити в сейфа на един обвиняем, както и конфискация на други активи в Credit Suisse, за които твърдят, че са свързани с бандата.