"Магнитски": законът, по който САЩ санкционираха Горанов, Овчаров и Малинов
Още трима българи бяха санкционирани днес от Съединените щати по глобалния закон "Магнитски" - по-сериозната от две мерки, използвани от Вашингтон за граждани на страната мерки. Своя версия на закона, носещ името на руснак, хвърлен в затвора след разкриване на измама, имат Европейският съюз, Великобритания и Канада, за подобна стъпка от 2021 г. говори и Япония.
Законът, по който се санкционират нарушители на човешките права и отговорни за корупция по света, първо действаше само за Русия, след това бе приета световна версия, по която бяха санкционирани и българи.
"Магнитски" е по-сериозният от двата санкционни инструмента, използвани по отношение на български граждани - другият е Раздел 7031(с) от разпоредбата за противодействие на клептокрацията и права на човека, включена в годишния закон за разпределение на бюджета на Държавния департамент. Причината е, че засяга, за разлика от въпросния раздел, и имуществени интереси и защото се прилага от три министерства - на външните работи, на правосъдието и на финансите.
Какви нарушения са достатъчни за санкции по "Магнитски"
Достатъчно, за да попадне човек под обхвата на тези ограничения, е дори само да е опитал да извърши изброените действия:
- да е отговорен или да е бил съучастник, директно или косвено, в сериозно нарушаване на човешките права
- да е действащо или да е бил официално лице или да действа от името на такова лице, отговорно за корупция или участващо и знаещо за такава; директно или косвено свързано с:
1. корупция, включително злоупотреба с държавни активи, експроприиране на частни активи за лична облага, корупция с договори на администрацията, извличане на природни богатства, подкупване
2. трансфер или уреждане на трансфер на приходи от корупция
- ръководител е или е бил ръководител или е служител на:
1. юридическо лице, включително която и да е публична административна агенция, участвала или със служители, свързани с изброеното
2. юридическо лице, чийто имоти и дялове в имущество са блокирани с настоящата заповед в резултат на дейностите, свързани с действията или позицията на лицето
- опитал се е да участва в някоя от изброените дейности, подпомагал е, финансирал е или предоставял финансова, материална или технологична подкрепа за придобиване на стоки или услуги, с които да се извърши споменатата дейност
- притежава или контролира или е участвал в придобиването - пряко или косвено - от името на или в полза на всяко лице, чиито имущество и участие в активи са блокирани от тази заповед
- опитвал се е да участва в описаните дейности.
И 7031(с) е използван в България
По Раздел 7031(с) бе санкциониран съдия Андон Миталов, пуснал председателя на движение "Русофили" Николай Малинов (влязъл в днешния списък) да пътува в Русия въпреки обвиненията срещу него в шпионаж, както и (през 2021 г.), но и още трима българи, през 2021 г.:
- бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев;
- бившия председател на Държавната агенция за българите в чужбина Петър Харалампиев;
- бившия главен секретар на ДАБЧ Красимир Томов.
Според този раздел:
(1)(A) Служители от публичната сфера и преките им роднини, за които държавният секретар има достоверна информация, че са замесени в сериозна корупция, включително корупция, свързана с извличането на природни ресурси, или груби нарушения на човешките права, няма да имат право да влизат в САЩ.
(B) Държавният секретар публично или поверително ще обяви или идентифицира служителите и преките им роднини, за които има достоверна информация, без значение дали индивидът е подал молба за виза.
"Лишават народа на България от ресурси": И Великобритания санкционира Божков и Пеевски
Разликите
Разликата на "Магнитски" с този раздел е описана в Указ 13818 от декември 2017 г, който "надгражда" (както пише в днешното съобщение) глобалния закон.
Според го при санкциите по "Магнитски":
- действията на санкционираните са обявени за "необичайна и изключителна заплаха за националната сигурност, външната политика и икономиката на САЩ", поради което борбата с тях е изведена на ниво "национална извънредна ситуация";
- с "Магнитски" се конфискуват или поставят под контрола на федералното правителство на САЩ всички активи или имущество на санкционираните на американска територия; на тях се забранява също влизане в САЩ;
- това може да са както чужденци, така и американски граждани;
- на тях е забранено да правят и да получават дарения, финансови средства, стоки, услуги лично или през юридически лица;
- засяга единствено конкретно лице, но не и неговото семейство.