Германия ще "следва парите" с нова агенция за финансови престъпления
Германия ще създаде нов подсилен орган за борба с прането на пари след широко разпространени критики за неспособността ѝ да се справи с престъпността на "белите якички", предаде "Файненшъл таймс".
Новата агенция ще се нарича Федерален орган за борба с финансовите престъпления, или BBF на немски. Тя ще се ръководи от принципа "следвай парите", каза високопоставен служител.
Този ход следва критичен доклад, публикуван миналия август от Работната група за финансово действие, базирана в Париж междуправителствена агенция, която определя стандарти за ограничаване на прането на пари и финансирането на тероризма.
В него се казва, че Берлин трябва да "направи повече за проактивно и системно разследване и наказателно преследване на дейността по пране на пари в съответствие със (своя) рисков профил".
| Създаването на агенцията следва и падането на платежния гигант Wirecard, чийто крах през 2019 г. се превърна в най-големия счетоводен скандал в следвоенната история на Германия. |
Съществуващата германска агенция за борба с прането на пари, Отделът за финансово разузнаване (FIU), ще бъде интегрирана в BBF, която също ще отговаря за налагането на международни санкции.
FIU отдавна е критикувана заради бавните си действия при съобщения за подозрителна финансова дейност.
По думите на високопоставен служител новият орган ще се "концентрира върху значими случаи на международно пране на пари... големи по обем, сложни, систематично организирани (престъпления)... които се планират от Германия или имат някаква германска връзка".
"Когато виждаме подозрителна дейност на финансовите пазари, в платежните потоци, във въртележката или транзакциите с ценни книжа. . . ще я разследваме заедно паричните потоци", допълни той.