(...)

За собствената си физическа сигурност Ружа Игнатова прибягва до услугите на подземни фигури като Христофорос Аманатидис - Таки. Името му не присъства в документите по американските дела, но там се говори за лице, което е "много значим, ако не и най-успешният наркотрафикант за всички времена в България, който е бил тясно свързан с OneCoin". През 2008 г. Аманатидис беше обвинен за ръководител на престъпна група за разпространение на наркотици и се укриваше в Дубай. През 2012-а беше задържан, но през 2015 г. без много шум обвиненията срещу него бяха оттеглени. Той също вероятно не би влязъл в схемата без солидна изгода.

(...)

Само след няколко месеца Доктор Ружа придобива и втора знакова сграда, за която плаща 5 млн. евро. Позната на софиянци като "къщата на Моллов", тя се намира на площад "Народно събрание", в идеалния център, точно срещу парламента, и се откроява с фасадата си в стил ар нуво. Построена е през 1909 г. по проект на Николай Лазаров - звездно име в българската архитектура. Замислена е като кабинет и жилище в късните години на д-р Димитър Моллов, който е бил депутат, министър на просветата и за кратко кмет на София. При бомбардировките през Втората световна война къщата е сериозно пострадала и губи покрива си с купола, който така и никога не е възстановен в оригиналния си вид.

Ружа Игнатова купува къщата от наследници на рода Моллови, като допреди продажбата сградата е с поддържана фасада, но необитаема от години. Сделката се осъществява през българското дружество One Property, чийто управител е майката на Ружа - Веска Игнатова. То е собственост на поредното дубайско дружество, за чийто собственик в документите е посочена нашата познайница.

Именно с тези покупки Игнатова и проектът ѝ OneCoin приковават вниманието на медиите. Коя е жената, която пазарува едни от най-престижните и скъпи имоти в София? Няколко месеца след сделките тя обяснява, че "Крим" ще бъде нейна лична резиденция, а къщата срещу Народното събрание - централа на компанията ѝ. От данни, изтекли от компанията години по-късно, ще научим, че в края на първото тримесечие на 2015 г., когато купува първия имот, OneCoin вече е привлякла от ранните си членове над 100 млн. евро. А след още три месеца, при покупката на втория имот, други търсачи на бързо богатство са вложили нови 300 млн. евро и експоненциалният ръст предстои. Хора от цял свят започват да влагат парите си, примамени от блясъка и обещанията на Ружа и екипа й.

И придобивките растат. В "Крим" наистина започва ремонт - вътрешна реконструкция с цел да се превърне отново в жилищна сграда, както и не напълно законен строеж на допълнителна постройка в двора. Но в къщата на Моллов компанията така и не се нанася. Обяснението пред медиите е, че бизнесът се е разраснал по-бързо от очакваното и сградата вече не може да побере служителите, които се очаква да достигнат 150. Затова е купена нова централа.

Тук вече става интересно. Старо поверие е, че човек и добре да живее, ако започне щедро да харчи, трябва да очаква запознанство със сенчестия бизнес.

Поредната сграда също е в сърцето на столицата - разположена е на пл. "Славейков" № 6А. Липсва информация колко е платила Доктор Ружа за новата централа чрез дубайското си дружество, но оценката на имота е за 3.7 млн. лева. Предишният собственик на внушителната сграда е "Джи Пи Груп". Това не е случайна фирма. Известна е с това, че печели солидни обществени поръчки под благосклонния поглед на тогавашния премиер Бойко Борисов. Медиите намират топли връзки и с олигарха Валентин Златев, представител на руския петролен гигант "Лукойл". Един от собствениците на "Джи Пи Груп", Георги Василев, е свързан с известния в подземния свят Христофорос Аманатидис - Таки. Двамата, Георги и Таки, са женени за манекенките Анна и Боряна Шехтови, сестри близначки.

А Ружа, според свидетели, се е движила с бронирана кола и двама до четирима бодигардове. Колко е струвала охраната на Нейно величество, не знаем. Но при внимателно вглеждане виждаме интересно движение на пари в посоката на Таки.

Близначките Шехтови се оказват през 2016 г. срещу жълти стотинки собственички на компания, която си е напазарувала евтино от държавата огромен парцел до Несебър. Двете дами увеличават формално капитала на компанията и продават половината от нея на едно от дубайските дружества на Ружа. Криптокралицата плаща на жената на Таки и нейната сестра 12 750 000 лева.

С това инвестициите в имоти не свършват, просто новите придобивки вече никога не са на името на Нейно величество. За нула време Ружа се сдобива с още луксозни имоти в София - две съседни къщи в престижен район, където са разположени посолства и резиденции. После си купува вила върху 9 дка на морския бряг в Созопол, отново за милиони. Тези сделки са направени през две дружества, чийто собственик формално е един адвокат. И ето че и тук се появява името на Таки - адвокат Виктор Рашев е известен като близък до наркобоса. Имотите са отдадени под наем на One Network Services.

И трите дружества, придобили ресторант "Крим", къщата на Моллов и централата на OneCoin, са продадени в началото на 2017 г., когато рекламираната "валута на бъдещето" все повече придобива очертанията на Понци схема, а проблемите на OneCoin пробиват лустрото и стават видими.

2017-а е напрегната за Нейно величество, тя вече усеща жегата зад гърба си. Трите знакови имота в София на стойност около 20 милиона лева са купени от компания на финансиста Емил Хърсев. В началото на 90-те години той е подуправител на Българската народна банка, а после влиза в бордовете на няколко банки, като дълги години е обвиняем по делото за фалита на една от тях. В последните години е преподавател и чест коментатор по телевизии по всякакви финансови теми. Собственик е на фирма за финансови консултации, която регистрира компании и придобива активи от името на клиенти, предлагайки им анонимност. При сделката той заявява, че е просто представител, но не казва кой е реалният собственик. Имотите обаче продължават да се ползват под наем от One Network Services.

Но в София с парите на хората, инвестирали в надеждата си за бързи печалби, има още покупки - къща за 600 хил. евро за майката на Ружа - Веска, в престижния квартал "Изток", апартамент за брат ѝ Константин Те едва ли изчерпват списъка - най-вероятно за други имоти са ползвани различни форми за прикриване на реалния собственик, както с Рашев и Хърсев.

(...)

Без особено разбиране как функционира схемата, той обяснява, че това, което прави OneCoin, е особено сложно и технологично, а в България дори не е криминализирано. В своята едноименна книга авторът на подкаста на BBC "Изчезналата криптокралица" Джейми Бартлет загатва за информация, че непосредствено преди изчезването на Ружа българските власти са получили молба за съдействие от американските и така към нея са изтекли повдигнатите й обвинения в САЩ.

Доста по-любопитни са развитията в Дубай. Там още от 2015 г. освен сметките на споменатото OneCoin Limited са блокирани сметки на Ружа, Себастиан и други техни фирми. В някои от сметките остават солидни суми в дирхами, равняващи се на десетки милиони евро. В последващите години тече разследване и дубайските власти искат да разпитат Ружа Игнатова, Себастиан Грийнууд и германския им адвокат Мартин Брайденбах. В началото Брайденбах е фиктивен собственик на част от компаниите им. Тримата не се отзовават. Затова и в един момент е издадена заповед за задържането им, тъй като част от съмненията около техните замразени авоари включват и пране на пари.

В дубайското разследване се появява интересна подробност. Служителка на една от банките в Обединените арабски емирства, която пряко отговаря за трансферите на Ружа, внезапно получава около 1 милион евро по собствената си банкова сметка. Парите дошли от същото кралско семейство, чийто представител купува компанията от Ружа впоследствие, както и от Себастиан Гринууд. Служителката обяснила на разследващите, че това били заем и сватбен подарък.

Шейх Сауд бин Фейсал ал Касими например настоява да получи достъп до около 50 млн. евро, защото има договор за покупка на регистрираното в Дубай OneCoin Limited.

След него се нарежда и Мимун Мадани - бивш имотен агент с нидерландски паспорт. Той представя пълномощни, заверени от нотариус на Сейшелите, според които представлява Ружа и нейната дясна ръка Себастиан. Мадани се опитва да прибере парите от техните сметки в дубайските банки. Чрез американските си адвокати Себастиан Грийнууд заявява, че не познава такова лице и не го е упълномощавал.

Въпреки това се появява още едно пълномощно от Грийнууд, този път на името на Ахмед Абу Хадж Мохамед Алдубайли. Странното е, че пълномощното е с дата март 2021 г., а тогава Грийнууд вече е в ареста в САЩ с повдигнати обвинения. По-късно от Грийнуууд е конфискуван нелегално притежаван мобилен телефон с интернет. Или той се е опитал да се добере до сметките в дубайските банки от ареста, или някой без негово знание и съгласие, но с информация за финансите на OneCoin, се опитва да сложи ръка на парите.

Какво обаче е известно за Алдубайли, поредният претендент да опразни сметките на Криптокралицата? Този човек е имал разрешително за пребиваване в България, показват документи от полицията. Освен това е бил съдружник в датска компания за търговия с диаманти. Друг от съдружниците в компанията контролира фирми, използвани като касички на OneCoin. По техните сметки са постъпвали плащания от продажбите на прословутите обучителни пакети на OneCoin.

(...)