Антикорупционната комисия проверява кредит в размер на близо 150 млн. лв., отпуснат от Българската банка за развитие (ББР) на фирми, свързани с Румен Гайтански - Вълка.

Проверяват се данни за допуснати от длъжностни лица от ББР безстопанственост и присвоявания във връзка с договор, сключен на 17 юни 2019 г., с който от банката на "Роудуей кънстракшън" е предоставен кредит в размер на 148.5 млн. лв., за чието обезпечение е представен сключен договор за доставка на инертни материали от "Пътстройинженеринг" АД.

Основен акционер в последното дружество е "Биомайнинг" АД. В хода на разследването са установени данни, че и трите търговски дружества в действителност се управляват от българския гражданин Румен Гайтански-Вълка (в съобщението на комисията имената му са посочени само с инициали - бел. ред.).

Установено е, че договорът, послужил за обезпечение на предоставения от ББР на "Роудуей кънстракшън" кредит, е прекратен седмица след подписването му през 2018 г.

В хода на разследването Комисията за противодействие на корупцията е анализирала множество договори между посочените дружества, за да установи разходването на получения от ББР кредит, посочват от комисията.

Има данни, че "Кристална вода" АД получава със заем от "Био майнинг" АД значителни финансови средства. Установени са данни, че Гайтански е свързан и с управлението на "Кристална вода" АД. От анализа на събраната документация се установява, че "Кристална вода" АД се явява обезпечител по договор за кредит между "Търговска банка Д" и ТЕЦ "Варна" АД от 2019 г., чиято мажоритарна собственост е на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган през дружеството "Сигда" ООД.

Установено е, че "Кристална вода" АД погасява задълженията на ТЕЦ "Варна" АД към "Търговска банка Д". Налице са данни, че времевият период, в който това е направено, съвпада с предоставянето на заем в размер на 30 млн. лв. от дружеството "Био майнинг" АД на "Кристална вода" АД.

Обект на разследване от Комисията за противодействие на корупцията е и осъществената през юли 2024 г. продажба на свързаната с Гайтански "Пътстройинженеринг" АД на регистрирано в Кърджали търговско дружество.

От събраните към момента документи и тяхното задълбочено изследване налице е обосновано предположение за това, че се касае за извършени закононарушения, които са довели до значително ощетяване на ББР, съответно финансовия интерес на държавата.

Разследването се опитва да установи какъв е бил целият процес от отпускането от ББР на кредита до неговото усвояване от съответните крайни бенефициенти с оглед на наличието на данни за представена пред банката фиктивна обезпеченост на отпуснатия заем. Проверяват се и неправомерни действия на длъжностни лица - служители на ББР.

Предстои да се проведат множество действия по разследването и събиране на доказателства. След приключване на действията на КПК резултатите от разследването ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура.

Вчера до медиите бе изпратено от анонимен електронен адрес писмо с документи, потвърждаващи заключенията на комисията, която днес оповестява публично информацията с обяснението, че е имало множество медийни запитвания.