Семейният клан Асад е изградил широка мрежа от инвестиции и бизнес интереси през десетилетията, откакто патриархът на фамилията Хафез ал Асад пое властта през 1970 г. След падането от власт на сина му Башар ал Асад започва дългогодишно издирване на това откъде са дошли и къде са отишли средствата - в брой и под формата на имоти и луксозни стоки, оценявани на до 12 млрд. долара, пише "Уолстриийт джърнъл".

В същото време "Файненшъл таймс" съобщи, че централната банка на Сирия е прехвърлила около 250 милиона долара в брой в Москва между 2018 г. и 2019 г., когато тогавашният сирийски диктатор беше задължен на Кремъл за военна подкрепа и роднините му тайно купуваха активи в Русия.

Приблизително тогава - през ноември 2019 г. - антикорупционната организация Global Witness писа, че роднини на Башар Асад са купили около 20 апартамента в Москва сити, предимно в комплекса "Градът на столиците", за поне 40 млн. долара.

Това е започнало години по-рано и сред покупки в чужбина са още виенски бутикови хотели и частен самолет, намиращи се в Дубай, според бивши американски служители, адвокати и изследователски организации, които са разследвали състоянието на бившия управляващ клан. "Уолстрийт джърнъл" казва, че правозащитните адвокати планират да проследят още активи, надявайки се да ги върнат за сирийския народ.

Спорно е дали ще постигнат нещо, имайки предвид случаите със Саддам Хюсеин и Муамар Кадафи, допълва изданието. Отне години само да бъдат идентифицирани посредниците, подставените фиктивни фирми и събирането на доказателства за започване на дела. В крайна сметка от 54 млрд. долара на либийския режим бяха възстановени около 112 млн. към 2023 г. В случая с Асад вече има блокирани и отнети имоти за 90 млн. евро в Париж, които съдът постанови, че са придобити с изпиране на откраднати публични средства.

Андрю Тейблър, бивш служител на Белия дом, който откриваше активите на членове на семейството на Асад при прилагането на санкциите на САЩ, казва, че фамилията е имала "много време преди революцията, за да изперат парите си. Винаги са имали план Б и сега са добре подготвени за живот в изгнание".

Публичните данни за размер на богатството на семейство Асад и кой член на семейството какви активи контролира не казват много. В доклад на Държавния департамент от 2022 г. се посочва, че предполагаемите бизнеси и активи, свързани с Асад, може да струват 12 млрд. долара, но също така и може да са "само" за 1 млрд. долара.

В оценката се казва, че парите често са получавани чрез държавни монополи и търговия с наркотици, особено амфетамина каптагон, и частично реинвестирани в юрисдикции извън обсега на международното право.

Много от най-могъщите фигури на силно милитаризирания режим мислеха в бизнес категории, по-специално Асма, съпругата на Башар ал Асад, родена във Великобритания и бивш банкер в JPMorgan. "Управляващото семейство беше експерт и във финансовите престъпления, не само в репресии", казва Тоби Кадман, базиран в Лондон адвокат по правата на човека от Guernica 37 International Justice Chambers, който е разследвал активите на Асад.

Кланът Махлуф бе вторият по сила в Сирия ие свързан с жената на диктатора. Връзката му с властта тръгва от Мохамед Махлуф, зет на Хафез Асад, който прехвърли контрола на сина си Рами при смяната с Башар ал Асад. Когато завзема властта с безкръвен преврат през 70-те години, Хафез Асад поставя Мохамед начело на държавния тютюнев монопол и насочва към семейството апетитни строителни поръчки. Синът продължава ролята на финансист на Асад с активи поне 10 млрд. долара в банки, безмитни магазини, авиокомпании, телекомуникации, медии.

През 2020 г. обаче нещо се случи и Рами Махлуф бе поставен под домашен арест, а управляваните от него активи минаха под контрола на държавата (управлява ги с хората си Асма ал Асад). Може чашата да е преляла от многото снимки на синовете му в луксозни апартаменти с бутилки шампанско и скъпи спортни коли в Дубай.

Избухването на гражданската война в Сирия през 2011 г. предостави нови възможности - Асад Махер, по-малкият брат на Башар Асад, командваше Четвърта бронирана дивизия на Сирия, която се занимаваше с контрабанда на каптагон в останалата част от Близкия изток, според Държавния департамент. С годишни приходи средно 2.4 млрд. долара за 2020 - 2022 г. тези средства стигаха да се компенсират международните санкции според Обсерваторията за политически и икономически мрежи.

Освен издирването на откраднатото от сирийския народ ще трябва да се изясни и на кого да бъде върнато то, защото в момента бунтовниците ислямисти контролират само част от страната и столицата Дамаск. Работи се и за създаване на временно правителство, подготовка на избора и нова конституция, което ще отнеме години.

Има и операции, които може да изглеждат легитимни разплащания между Дамаск и Сирия, но са правени с тонове банкноти, пренасяни със самолети, за да се заобиколят американските банкови санкции. "Файненшъл таймс" разказа за палети с пачки от 100- и 500-доларови банкноти, откарани с 21 полета до московското летище Внуково и депозирани в санкционирани руски банки между март 2018 г. и септември 2019 г.

Това е времето, по което режимът става все по-зависим от Москва - за жито и военна защита - и трябва да се разплаща с групировки като "Вагнер". Но Дейвид Шенкер, помощник държавен секретар по въпросите на Близкия изток (2019 - 2021), казва, че това е по-скоро скриване на престъпно добити средства на недостъпни за Запада места.

Подобни преводи не е имало между сирийската централна банка и руски банки преди 2018 г. Данните на "Файненшъл таймс" показват, че парите са внесени в банка Руска финансова корпорация (РФК), контролирана от "Рособоронекспорт", държавният износител на оръжие.