2. Бизнесменът, финансистът, адвокатът*
-------
От няколко часа ирландската полиция следи джип с регистрационен номер от Северна Ирландия и тримата мъже в него. В сряда вечерта на 16 февруари той спира край дъблинската гара, обслужваща връзките с Великобритания. Двама от мъжете са от Северна Ирландия, а третият - 30-годишният ирландец Дон Булман, седи на задната седалка. До него е синя найлонова торба, в която на дъното на кутия прах за пране са скрити над 94 хиляди евро. Освен отпечатъци от пръстите на Булман по торбата и кутията полицията открива в джипа 6 мобилни телефона, два от които са на Булман.
В съдържащите се в тях SMS, изпратени до него, с дата 12 февруари има такива: "Изпрати ми за колко можем да обменим банкноти по 100 и гледай да е добра оферта. Ако не - оттегляме се." При последвалите разпити един от задържаните твърди, че парите са негови, че от банка в Северна Ирландия и че щял да ги внася в ирландска банка.
Така описва събитията детектив Даърмуд О'Съливън от спецотдел на ирландската полиция пред съда миналата седмица, съобщи в. "Айриш таймс". Публиката е скандализирана и от факта, че обвиняемият се е регистрирал за участие в местно търговско изложение с името на Джери Маккейб - полицай, убит от ИРА по време на обир през 1996 г.
Според органите на реда Булман - готвач от Фернууд кресънт, край град Корк, не просто е член на забранената Ирландска републиканска армия (ИРА), но и "централна фигура" в скандала за пране на пари за организацията. Съдът го пуска под гаранция срещу подписка, но му отнема задграничния паспорт и му забранява да се вижда и разговаря с четирима заподозрени: Конър Маклафлин, Кристофър Макелхинли, Томас Ханлън и Джордж Хегарти.
Всички те обаче са само изпълнители в една операция, измислена и ръководена от един център. Хората, способни да организират сложна схема за пране на пари, имат връзки на много високи места в Ирландия. Според неофициални данни у един от арестуваните по аферата е открит списък с имената на онези, които Ирландското бюро за финансови престъпления (САВ) се готви да провери покрай разследването на парите на републиканците.
Бизнесменът е знаел, че полицията е по петите на тези хора, и е започнал трескаво да основава различни делови начинания от тяхно име с помощта на високопоставен финансист от Корк, твърди британската преса. Той им уреждал документи за кредити за недвижима собственост, така че, когато САВ почукат на вратата им, потенциалните цели да имат обяснение за законен произход на благосъстоянието си.
Въпросният бизнесмен, близък до партията "Шин Фейн", заедно с финансиста от Корк и известен адвокат от Дъблин са смятани за мозъка на операцията по пране на пари. Те би трябвало да са и добре запознати с това какво притежава ИРА, защото в продължение на поне 20 години за нейните цели са купувани всякакви имоти и бизнеси - от пъбове до хотели. Смята се, че адвокатът е представил бизнесмена на финансиста, след което се е заел с основаването на подставени фирми, през които да се движат парите на ИРА. Проблемът е, че тази система, печелеща по 20 милиона паунда годишно, изведнъж е била претоварена от изсипването в нея на 26.5 милиона паунда - парите от обира в Белфаст на 20 декември.
Скоро след удара финансистът получава задача да изпере много бързо 5 милиона паунда. Той ги пуска по мрежата, покриваща Ирландия, но и държави чак в Източна Европа и Африка. Но изпиране на над 20 милиона паунда е сложна задача дори в дългосрочен план, а да се свърши в рамките на няколко седмици е истински кошмар. Поради кратките срокове и огромния натиск бизнесменът, финансистът и адвокатът нямат време да измислят нещо оригинално и залагат на традиционните методи. А те са: вземане на банкови кредити и ипотечни заеми, предлагането им след това в британски лири срещу изплащане в евро, износ на средства към подставени фирми в чужбина и "филтриране" на голяма част от тях през инвестиции в трети държави.
България и твърденията за опити да се купи или основе банка и фирми за недвижима собственост у нас се споменават именно около четвъртия вариант. Толкова обширна операция изисква наемане на външни за системата хора. Често с тях се работи на доверие и именно там се пропуква планът - скоро информаторите на полицията започват да съобщават за завъртането на необичайно много пари. Събитието съвпада с вървящо от половин година проследяване на куриерите.
Лондонският "Таймс" твърди, че обирът в Белфаст е дело на Боби Стори - легендарен шеф на разузнаването на ИРА, създадено по-скоро с контраразузнавателни задачи за избягване на правителствените спецслужби. Смята се, че той е пренасочил отрядите си към нов бизнес, след като от 10 години е в сила примирие в Северна Ирландия, и е установил контакти с организираната престъпност в Източна Европа. Заради хора като Стори пресата измисли името ИРА ООД и "Смирноф със зелен етикет" (за контрабандната "менте" водка и марков алкохол). Той бил разработил и тактиката на т.нар. тигрови похищения - методът, приложен при обира на 20 декември. От април 2004 г. досега е имало 11 подобни случая (поне 4 от тях приписвани на ИРА) на вземане за заложници на семейства, докато някой роднина е принуден да сътрудничи на крадците.
Но да се върнем към историята за бизнесмена, финансиста и адвоката. Възможно ли е един от тях да е Фил Флин - високопоставеният ирландски банкер и бивш вицепрезидент на партията "Шин Фейн", който е посещавал София с група ирландци за започване на бизнес? Досега няма нито един официален факт, обвиняващ Флин в незаконни действия. Пред в. "Айриш индипендънт" той обясни в събота, че е искал да основе в България копие на "Честъртън файненс" - фирмата на Тед Кънингам, в къщата на когото бяха открити 2.3 млн. паунда в брой, чийто произход тепърва се изяснява.
По думите на Флин (директор в "Честъртън"), преди да отпътуват за София с бившия директор на Банк ъв Скотланд (Ирландия) Денис О'Конъл и още четирима ирландски бизнесмени, са събрали за каузата си ирландски спекуланти и инвеститори, интересуващи от положението по черноморските курорти и места за ваканционни къщи. "Търсехме нещо дългосрочно, включително земеделски земи, с потенциал да се разработят в следващите 5 до 7 години, както и някои краткосрочни начинания", казва Флин.
Факт е обаче, че Флин и Кънингам са привлекли вниманието на ирландската финансова полиция по разследване, вървящо от половин година преди януарското им пътуване, а вчера бе съобщено, че е арестувана жена от делегацията, която има дългогодишен бизнес с България и е уредила срещата с финансовия зам.-министър Илия Лингорски. Интереса на службите предизвиква и още един член на делегацията, за когото се твърди, че е базиран в Германия адвокат, специалист по данъци и офшорни зони. "Честъртън" пък е кредитна фирма, прочула се обещания за възвращаемост на инвестициите над 3 пъти от доходността, която могат да предложат депозитите в една банка например. Печалбата идва от лихвите, достигащи до 24% за онези клиенти, които банките вече са отхвърлили. Преди половин година на Флин е бил предложен 10% дял от компанията и плановете му били той да я развие и продаде.
Дотук няма нищо нередно, включително и че той има контакти с България още от 70-те години и често е идвал през 90-те. Но около Флин от години има мрежа от интриги, писа в неделя ирландският в. "Сънди индипендънт". Сега се разбира, че е бил приятел с Брайън Кийнън, сочен за един от 9-членното военно командване на ИРА, срещал се е и с един от регионалните командири на организацията, Томас Мърфи. Миналата година трети канал на радио Би Би Си посочи Мърфи като един от най-богатите гангстери във Великобритания с лично богатство между 50 и 58 милиона паунда. През 1974 г. Флин е оневинен в съда по твърденията, че е членувал в ИРА, но полицията регистрира 20 години по-късно посещения в дома му на висши фигури от организацията по времето, когато той е съветник на премиера Бърти Ахърн и е имал достъп до поверителна информация за "Шин Фейн".
Но защо една нелегална организация може да се заинтересува от България? Очевидно е, че банковата система тук е в добро състояние, близко до евронормите, и е почти невъзможно да се завъртят големи суми в брой, без да бъдат забелязани или докладвани на финансовото разузнаване. От ирландска гледна точка обаче интересът вероятно върви по друга линия - все още парите в брой в българската икономика са необичайно много по европейските норми. Това затруднява проследяващите системи, работещи върху електронните трансфери. Друг фактор са стотиците хиляди емигранти, които пращат обратно в страната доста пари в брой, при това в чуждестранна валута, а на чужденците прави впечатление колко много чейнджбюра има по градовете, както и изобилието от казина. Хитът са бясно поскъпващите имоти и местни агенти съветват клиентите си от Ирландия и Великобритания да идват с пари в брой, защото банковата система е "малко мудна".