БФБ публикува решенията на ОСА на Слънчев Бряг АД
- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2004 год.;
- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2004 год.;
- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2004 год.;
- Избор на регистриран одитор за 2005 год.;
- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2004 год.: Галин Маринов Петров и Владимир Александров Рангелов.
Не освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2004 год.: Миглена Янакиева Танчева, Малина Георгиева Бакалова и Младен Иванов Мутафчийски;
- Във връзка с резултатите от проведеното гласуване, редовното Общото събрание на акционерите по точка седма от дневния ред РЕШИ:
Печалбата за 2004 год. да бъде разпределена, съгласно чл. 14, т. 2 от ПМС №11/19.01.2005 год., както следва:
- 10% от печалбата за фонд "Резервен" на Дружеството, в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон;
- от частта от печалбата, останала след приспадането на 10 - те % отчисления за фонд "Резервен" на Дружеството - 50 % за дивидент на акционерите, като остатъкът да се внесе във фонд резервен на Дружеството. Разпределението на дивидента да стане съразмерно с относителният дял на притежаваните акции.
- Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава членовете на съвета на директорите на дружеството: МигленаТачева, Малина Бакалова, Галин Петров, Владимир Рангелов и Младен Мутафчийски;
- Определя тричленен състав на директорите на "Слънчев бряг" АД;
- Избира за членове на Съвета на директорите на дружеството за срок от една година: Цецка Георгиева Велкова - Въкова, Владимир Александров Рангелов и Здравко Славейков Димитров;
- Отменя Решенията на Извънредното общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД, к.к. Слънчев бряг, проведено на 23.04.2005 год. от 10.00 часа, по всички точки от дневния ред, съгласно поканата обнародвана в "Държавен вестник" бр. 20/08.03.2005 год. и допълнително включените на основание чл. 223а от ТЗ с Определения от 24.03.2005 год. и 11.04.2005 год. на Бургаския окръжен съд, фирмено отделение.
- Отменя решенията на извънредното общо събрание на акционерите на "Слънчев бряг" АД, к.к. Слънчев бряг, проведено на 23.04.2005 год. от 15.30 часа, по всички точки от дневния ред, съгласно поканата обнародвана в "Държавен вестник" бр. 20/08.03.2005 год. и допълнително включените на основание чл. 223а от ТЗ, с Определения от 24.03.2005 год. и 11.04.2005 год. на Бургаски окръжен съд, фирмено отделение;
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.06.2005 год.
- Публикацията е със съкращения.