Европейската централна банка (ЕЦБ) е знаела от години, че базираната в Белгия компания SWIFT е предавала на САЩ данни за банковите трансфери, заяви пред комисията за граждански свободи на Европейския парламент председателят на общоевропейската финансова институцията Жан Клод Трише.

Той посочи, че предоставяната информация не е била използвана от трета страна или разгласявана публично.

През юни САЩ официално признаха, че са извършили десетки хиляди електронни проследявания на глобални финансови трансфери в рамките на програма за търсене на терористична активност.  Заместник-министърът във финансовото ведомство на САЩ Стюарт Ливи посочи, че много малка част от търсенето е била свързана с компании, подозирани, че служат като прикритие на терористични организации, а повечето се отнасяли до отделни терористи.

По думите му тези действия са “много, много мощно оръжие” в битката срещу тероризма.  Ливи тогава призна, че САЩ са уведомили централните банки във Великобритания, Франция, Германия, Италия, Белгия, Холандия, Швеция, Швейцария и Япония за програмата. Финансовото ведомство обаче само в някои отделни случаи е контактувало пряко с правителствата. В някои случаи са били уведомявани и членове на Конгреса, но не и институцията като цяло.

Американските вестници твърдяха, че след 11 септември 2001 г. финансовото министерство е започнало да следи финансовите потоци посредством база данни, поддържана от базираната в Белгия “Суифт” (Swift).

Тя е ползвана от големите банки, за да извършват ежедневно финансови транзакции, достигащи 6000 млрд. долара между близо 8000 финансови институции в над 200 страни. SWIFT, the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, based outside Brussels, deals with trillions of dollars in global transactions daily between nearly 8,000 financial institutions in 200-plus countries.

В същото време европейската икономика гледа с нарастващо притеснение на аферата с проследяваните от САЩ международни банкови трансфери. Представители на едрия бизнес се опасяват, че американските власти използват събраната информация не за целите на борбата срещу тероризма, а за индустриален шпионаж, писа германският в. "Ханделсблат".

От различни места чуваме опасения, че СУИФТ данните служат и за промишлен шпионаж, заяви пред вестника управителят на Съюза на германската икономика (BDI) Лудолф фон Вартенберг. Висш мениджър на американски концерн в Европа също сподели, че големите компании със стратегическо за САЩ значение най-вероятно са следени от американските власти. Предаването на поверителни фирмени сведения може да доведе до това държавни служби да получат чувствителни информации, които да се използват за нелоялна конкуренция, предупреди и Международната търговска камара (ICC), обединяваща 7500 компании от 130 държави. В края на юни в. "Ню Йорк таймс" и други американски вестници разкриха, че американското правителство е проследявало международните парични транзакции, за да предотврати финансиране на терористични операции.

Едноименното дружество, опериращо системата СУИФТ, призна, че по искане на Вашингтон е представяло данни за преводите. От услугите на СУИФТ, базиран в Белгия и контролиран от белгийската национална банка, се възползват близо 8000 банки и инвестиционни къщи по света, а всеки ден операторът обработва трансфери до 4.8 трилиона долара. Стандартният преводен формуляр MT103 съдържа имената на изпращача и получателя, номерата на сметките и адресите на банките, размера на сумата, предназначението на транзакцията и всички други данни, имащи отношение към операцията, обяснява "Ханделсблат".

На запитване от вестника от компанията заявиха, че СУИФТ остава вярна на политиката си да спазва законите на държавите, в които действа, но експерти отбелязаха, че понеже операторът разполага с изчислителен център в САЩ, за американските власти практически било много лесно да прихванат информацията дори без съгласието на дружеството.

Притеснение показа и финландското председателство на ЕС, което посочи, че гражданите трябва да бъдат защитавани не само от тероризма, но и от незаконната употреба на поверителни данни като например банковите номера. От германското финансово министерство пък съобщиха, че ще поискат обяснение от американските власти в рамките на срещите от Г-7.