Симат АД-Габрово представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-06-2008г. от 11:00 часа в Габрово 5300, ул. "Индустриална" 65, при следния дневен ред:

Съвета на директорите на "Симат" – АД, Габрово, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 24.06.2008 г. от 11 ч. в седалището на дружеството гр. Габрово, ул. Индустриална 65, при следния дневен ред:: 1. доклад за дейността на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2007г.; 2. доклад на избрания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема доклада на избрания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; 4. вземане на решение за отписване на неполучените дивиденти за 1997 и 1998 година на стойност 5084.36 /Пет хиляди осемдесет и четири лв 36 ст./ за сметка на фонд "Резервен", съгласно чл.7, ал.3 от устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема предложението за отписване на неполучените дивиденти за сметка на фонд "Резервен"; 5. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2007г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.; 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; 7. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение: ОСА променя състава на съвета на директорите, съгласно предложенията на акционерите; 8. избор на одитор за финансовата 2008г.; проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2008 г. предложеното от акционерите лице; Регистрацията на акционерите за участие в ОСА ще се извърши от 10 ч.. Общият брой на акциите на дружеството е 295 239 обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност по 1 лв. В ОСА имат право да участват лицата, които са акционери на "Симат" АД, към 14-ия ден преди датата на провеждането му, съгласно списък, издаден от "Централен депозитар" АД. За участие в ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират като представят документ за самоличност, а ако са пълномощници, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, изготвено в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и "Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане". Пълномощното се прилага към документите на общото събрание. Юридическите лица се допускат за участие в събранието, след като представят и официално заверен документ за актуална съдебна регистрация. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.07.2008г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите по реда на чл. 224 ТЗ всеки работен ден от 9 до 16 ч. на адрес: гр. Габрово, ул. "Индустриална" № 65. Поканват се всички акционери на "Симат" АД, да вземат участие в ОС на акционерите лично или чрез свой представител.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35966800776.