Комисията за финансов надзор (КФН) е започнала проверка на дейността на финансовото дружество "Дубай инвестмънт" след сигнал от Българската народна банка и запитване на Министерството на вътрешните работи. Това съобщиха от регулаторния орган пред "Дневник". "В момента тече проверка доколко обявената дейност на тази структура влиза в приложното поле на комисията и дали има публично набиране на средства", обявиха от КФН.

Както "Дневник" писа през последните няколко месеца представящата се за небанкова финансова институция "Дубай инвестмънт" привлича служители с обещания за просперитет, ако платят входна такса 120 лв. и доведат още хора, от чиито входни такси ще получат комисиона. Използва се принципът на мрежовия маркетинг, при който продавачите на стоки или услуги печелят бонуси за всеки осигурен клиент. В случая продуктът е лист хартия за регистрация.

От БНБ вече обясниха, че дейността на "Дубай инвестмънт" е извън обхвата на надзорния орган, тъй като компанията не набира средства чрез влогове. Освен това небанково финансово дружество, регистрирано в страна от ЕС, може да предоставя услуги в която и да било друга държава от съюза, без да се регистрира в нея. От Националната агенция за приходите коментираха, че такава организация не фигурира в търговския регистър, нито е регистрирана по ДДС и агенцията не може да вземе отношение към дейността й.