Нов голям корпоративен скандал се разгаря в българското публично пространство заради неуредици между съдружници. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и скандинавската банка Нордик инвестмънт банк (НИБ) са поискали свищовският производител на целулоза "Свилоза" да погаси незабавно отпуснатия през миналата година дългосрочен кредит за инвестиции на стойност 28 млн. евро, както и председателят на съвета на директорите Красимир Дачев да напусне поста си. Това става ясно от уведомление, изпратено до редица кредитни институции и посредници в страната. Документът е подписан от швейцарката Каролин Сир, един от съдружниците на Дачев в офшорката, която доскоро притежаваше мажоритарния дял от свищовската компания. То е разпратено също до надзорни и държавни органи - Държавната агенция за национална сигурност, Комисията за финансов надзор (КФН), борсата, Комисията за защита на конкуренцията, депозитара и други, като заедно с него са приложени и копия от договори, протоколи, писма на банките кредитори.

Искането е заради прехвърлянето на мажоритарния пакет акции в публичната компания "Свилоза" от американска офшорка в българско дружество, извършено от Красимир Дачев. Става въпрос за блоковата сделка на Българската фондова борса от април тази година, при която над 25 млн. акции на "Свилоза" (близо 80% от капитала), собственост на американската офшорка - А.Р.У.С. ООД (A.R.U.S. Ltd) бяха продадени на А.Р.У.С. АД, в която 90 на сто от капитала държи Красимир Дачев. В щатското дружество Дачев притежава само 45 на сто, докато останалите 55% се държат от свързания с последния банков фалит в България (Международната банка за търговия и развитие) Бони Бонев и близките му Каролин и Марк Сир (сестра и брат на съпругата на Бонев).

"Извършва се проверка по случая, която все още не е приключила", коментираха за "Дневник" от КФН. Според експерти на регулаторния орган обаче повечето проблеми по случая са от компетенцията на съда и прокуратурата и комисията не може да се намеси пряко. А заради непроверени документи посредникът по прехвърлянето "Бенчмарк финанс" може да бъде глобен. По думите на запознати със случая скандалът не е бил огласяван досега заради желанието на банките кредитори да предложат "тихо" разрешение на проблема. В момента Красимир Дачев и Бони Бонев продължават с опитите да се споразумеят чрез медиатор, като са си дали срок до края на следващия месец.

В уведомлението на доскорошните съдружници на Дачев подробно се описва схемата, по която той е прехвърлил мажоритарния пакет акции на "Свилоза" от офшорката в своето собствено дружество, което според партньорите му е станало зад гърба им. Представителите на американското дружество претендират, че прехвърлянето е извършено с пълномощно, което е било предназначено за сделка по продажбата на дял на ЕБВР и че с нея Дачев ги е ощетил със 100 млн. долара. Наред с това продажбата на книжата е станала в нарушение на договорите за заем и залог с ЕБВР и НИБ, тъй като над половината от общо 25-те млн. акции са служели за обезпечение по кредита. Това е аргументът на банките кредиторки за искането Дачев да върне обратно акциите на офшорката, както и да напусне поста си в ръководството на предприятието. Това е трябвало да стане до 9 май тази година, става ясно от писма на кредитните институции до заинтересуваните лица. След като обаче това не се случва, в писмо от началото на юли Ян Шрьодер от оздравителния отдел на ЕБВР в Лондон обявява, че банката има намерение да излезе от инвестицията си в "Свилоза" и ще поиска от предприятието да предплати незабавно кредита си. Скандинавската банка НИБ също обявява подобни намерения. На този етап по-нататъшно развитие на казуса няма, като не е ясно дали банките кредиторки все пак ще спазят намерението си.

От централата на ЕБВР в Лондон категорично отказаха коментар по случая "Свилоза". Красимир Дачев обяви, че ще даде подробно становище, ако нещата излязат в публичното пространство. Пред "Дневник" той все пак обясни, че с борсовата сделка е искал да опази собствеността си заради опасения, че Бонев му е готвил отстраняване. "Акциите продължават да служат като залог на банките кредитори", каза още Дачев, като по думите му дори и да се стигне до предсрочно погасяване на кредита, изплащането на сумата няма да е проблем. Според него поне две кредитни институции са готови да рефинансират кредита и няма никаква опасност за стабилността на "Свилоза". Само преди няколко месеца председателят на съвета на директорите на свищовското предприятие аргументира пред медиите премахването на офшорката с желанието да се постигне повече прозрачност при управлението на компанията. Дачев съобщи още, че в момента в САЩ се води дело срещу Бонев заради нередности около разпределението на собствеността в друга щатска офшорка, в която двамата са съдружници и която е мажоритарен акционер в друга публична компания - "Вапцаров холдинг". Преди няколко месеца Бонев беше отстранен от управата на този холдинг по обвинения в злоупотреби със средства на холдинга. Според Дачев бившият банкер е плащал свои почивки и самолетни билети, както и образованието на децата си.

"Дневник" се обърна за позиция и към Бони Бонев, но отговор, и то на съвсем малка част от зададените въпроси, изданието получи от адвокат Кирил Пеловски в качеството му на пълномощник на американската офшорка А.Р.У.С. ООД.

Името на Бони Бонев се свързва с последния банков фалит в България - този на Международната банка за търговия и развитие. Той е бил и председател на съвета на директорите на банкрутиралия промишлен гигант "Плама" - Плевен.

Скандалът е прераснал и на междудържавно равнище. На 19 май тази година посланикът на Швейцария в София Томас Фелер е разговарял по проблема с финансовия министър Пламен Орешарски, без обаче последният да се е ангажирал с някакви конкретни действия.