Една от ключовите задкулисни фигури на Уолстрийт и бивш ръководител на NASDAQ Бърнард Мадоф разтърси корпоративна Америка с ръководена от него в продължение на десетилетия финансова пирамида за поне 50 млрд. долара.

Редица известни имена на глобалния капиталов пазар се оказват сред жертвите на пирамидата, която е работела като известната от 20-те години на миналия век "схема Понци", т.е. последните включили се финансират първите играчи в нещо, което реално не върши никаква друга дейност освен да привлича нови и нови измамени.

Според разпространения от "Блумбърг" списък от компании, които са се възползвали от "услугата" на компанията на Мадоф и са били ужилени, загубите им варират от няколко милиона долара до няколко милиарда.

Рекордни загуби от над 7 млрд. долара е понесла инвестиционната група "Феърфийлд грийнуич груп" (Fairfield Greenwich Group). В схемата са участвали още швейцарски банки, френската БНП "Париба", японската "Номура" (Nomura) и дори компания, свързана с финансовото дружество на автомобилния гигант "Дженерал мотърс". Пирамидата е изпарила почти всички активи на "Пайъниър алтърнатив инвестмънтс".

Все още не е ясно колко точно пари са потънали в измамата - първоначалните данни бяха за около 50 млрд. долара, но според "Уолстрийт джърнъл" размерът на сумата може да стигне и 74 млрд. долара. Според вестника само "Феърфийлд грийнуич" е изгубила над 11 млрд. долара. Мащабът на схемата може да я нареди сред най-големите скандали в историята на корпоративна Америка. Когато бившият енергиен гигант "Енрон" рухна през 2001 г., компанията разполагаше с активи от 63.4 млрд. долара.

"Ако загубите са за 50 млрд. долара или дори половината от тази сума, това ще е най-голямата финансова пирамида в историята", коментира пред "Блумбърг" Марк Шьонфелд, бивш шеф на нюйоркския офис на Комисията за ценните книжа и фондовите борси (SEC).

Миналата сряда Мадоф споделил с шефовете на фирмата си, че "всичко беше само една огромна лъжа" и "по принцип ставаше дума за пирамида". Ден по-късно двама агенти на ФБР го арестуваха в апартамента му.

"Според нас става дума за шокираща измама - и като размах, и като продължителност на действие. Действаме бързо и решително, за да прекратим дейността й и да защитим онова, което е останало от активите на инвеститорите", каза Скот Фрийсдат от SEC.

Властите смятат, че нещата са излезли извън контрол едва миналата седмица, когато клиенти си поискали обратно около 7 млрд. долара, с които Мадоф не разполагал. Инвеститорите си оттегляли парите не защото разбрали за измамата, а защото следват масовата тенденция на отлив от хедж фондовете с цел намаляване на рисковете в тежката глобална криза. Според агенция Ройтерс новият скандал вероятно ще ускори още повече този процес, защото това е истинска бомба, взривяваща доверието в тази индустрия.

Прокуратурата обвини 70-годишния Мадоф единствено в измами с ценни книжа, за което той може да получи до 20 години затвор и 5 млн. долара глоба. Отделно обвинение му е повдигнато от SEC. Мадоф бе пуснат под гаранция от 10 млн. долара в ценни книжа, гарантирани от апартамента му в Манхатън. Според документите на обвинението той е заявил, че "няма невинно обяснение" за случилото се, че за всичко е виновен само той и че е плащал на инвеститорите с пари, "които в действителност не са съществували".

Никой не е проверил дейността на измамната схема на американския инвеститор, съобщи "Блумбърг" през уикенда, след като в четвъртък агенти на ФБР арестуваха Мадоф с обвинения, че е създал и управлявал финансова пирамида. За двете години, откакто схемата е била под надзора на SEC, компанията не е била проверявана.

След като започнаха да калкулират загубите си от измамата, инвеститорите в схемата разкритикуваха борсовия регулатор на САЩ за това, че за две години не е направил никакви проверки на създадената от Мадоф схема. Според тях налице са били редица подозрителни сигнали, като например фактът, че осчетоводяването на дейността на пирамидата се е извършвало от лична одиторска компания на "Бърнард Мадоф инвестмънт секюритис".