Две компании, свързани с Корпоративна търговска банка (КТБ), вече контролират завода за хартия в Костенец - "Костенец ХХИ", който доскоро беше собственост на Николай Банев, стана ясно след последните съобщения за промяна в дяловите участия. Само преди няколко дни Банев заяви пред "Капитал", че засега няма намерение да продава контролния дял в "Костенец ХХИ".

При последната сделка "Шийлд инвестмънт" е купила 20% от капитала на "Костенец ХХИ" за близо 3 млн. лв. Компанията е непряко свързана със собственика на КТБ Цветан Василев. Според съобщението "Шийлд инвестмънт" има за цел да придобие контрол върху поне 50 на сто от капитала на предприятието.

От обяснението става ясно, че може да става въпрос и за контрол чрез споразумение с други акционери или чрез свързани фирми. Засега не е ясно има ли такова споразумение между настоящите акционери.

В края на декември "Телпром", която също е свързана с Василев, купи 34% от капитала на завода за хартия. Така двата нови акционера, свързани с банкера, вече държат 54% от него.

Огромна е разликата в цената на двете сделки – докато първата е сключена за 4.47 лв. за акция, втората е за 62.08 лв., а прехвърлянето на акциите е станало на 5 януари.

Проверка на "Дневник" в Търговския регистър показва, че между "Шийлд инвестмънт" и Цветан Василев има няколко връзки. Компанията е пряка собственост на холандеца Аплониус Якобус Атасио (99%) и Божидар Луканов Банков (1%), като двамата са в съвета на директорите, чийто председател е Атасио.

Дружеството е регистрирано в началото на декември 2010 г. с 50 хил. лв. капитал. Набирателната му сметка е в КТБ. Според регистъра холандецът е упълномощил Росен Жулиянов Райчев да го представлява.

Интересни връзки има Божидар Банков – той е в управлението на "Тауърком България" - дружеството, което през 2009 г. спечели конкурс на Комисията за регулиране на съобщенията за изграждане на два мултиплексора, а през май 2010 г. беше купено от "НУРТС България". Последната е джойнт венчър между БТК и кипърската офшорна компания Mancelord Limited, която се представлява в България от фирма на Цветан Василев.

Подобни връзки има "Телпром". Пред "Капитал" Василев отрича той или КТБ да участват пряко в сделката, но заявява, че банката е кредитирала купувача. Николай Банев обаче е посочил, че делът е купен от фирма, свързана с Василев. Освен това банкерът е заяви., че КТБ е готова частично да финансира ново оборудване в завода.

Според информация на "Капитал" дружеството "Телпром" е собственост на "Телеком" – компания, в която собствеността се поделя между "АГП oивелопмънт" и "Хедж инвестмънт България". В управлението на "Телеком" и "АГП oивелопмънт" участва Евгений Гълъбов, който е и в мениджмънта на "НУРТС България".