Осем офшорни банки са обект на федерално разследване в САЩ дали са помагали на щатски граждани да укриват данъци, съобщи "Ройтерс". Разследването показва разширяването на правителствения натиск над хора, които се опитват да укрият пари в чужбина. Щатското Министерство на правосъдието съобщи новината на сайта си, като не уточни кои са банките, изправени пред властите.

Миналата седмица стана ясно, че Службата за вътрешни приходи е постигнала огромен напредък в разкриването на укриване на данъци зад граница. Според администрацията около 30 000 човека доброволно са декларирали офшорните си сметки като част от програма за амнистия, в резултат на която САЩ са събрали 2.7 млрд. долара.

През февруари 2009 UBS AG избегна разследване, след като в най-голямото споразумение с щатското правителство в историята плати 780 млн. долара глоба и издаде имената на повече от 250 клиента. Швейцарската банка по-късно се съгласи да предостави данни за около 4450 сметки.

Голяма част от кампанията е фокусирана върху Швейцария. От министерството обявяват още, че са нанесли унищожителен удар на легендарната швейцарска банкова тайна и са осигурили средства, които би трябвало да съберат информация за още няколко хиляди щатски граждани, притежаващи офшорни сметки, които ги държат в UBS и други банки. Банкерите и клиентите на Credit Suisse AG също са под наблюдение от щатските власти.

През юли няколко бивши банкери в Credit Suisse, включително бившият шеф на офшорното банкиране за Северна Америка Маркус Валдер, бяха подведени под обвинения за конспирация да измамят правителството, като помагат на богати американци да укрият данъци.