Италианската полиция е иззела активи на стойност 245 млн. евро от най-голямата банка в страната UniCredit, съобщи "Файненшъл таймс". Това е част от разследване за участието на компанията в данъчна измама посредством сложна финансова схема, осъществена заедно с британската Barclays.

Италианската банка заяви, че е "много изненадана от тази инициатива и остава уверена, че служителите й са действали коректно във връзка с този случай".

Бившият главен изпълнителен директор на UniCredit Алесандро Профумо е сред разследваните по случая. Проучваните финансови транзакции са осъществени през 2007 и 2008 г., когато той е бил начело на институцията. Профумо се оттегли преди около година.

Прокуратурата в Милано разследва още няколко служители на UniCredit и трима на Barclays. Никой от тях не е пожелал да коментира случая.

Разследването се случва в труден момент за UniCredit и за главния й изпълнителен директор Федерико Гицони, коментира "Файненшъл таймс". Банката трябва да набере капитал, за да възстанови доверието на инвеститорите, което пострада поради опасения от негативните ефекти от дълговата криза.

Прокуратурата разследва данъчните декларации за 2007 и 2008 г. и се концентрира върху употребата на сложна финансова схема, наречена Project Brontos. Тя е създадена от Barclays, но се използва и от UniCredit.

Според италианската преса UniCredit е трябвало да плаща данъци върху 100% от средствата от капиталовите приходи, получени от схемата. Тя обаче е платила данък за само 5% от тях, тъй като те са били осчетоводени като дивиденти от инвестиции в ценни книжа, а не като лихви от банкови депозити.

Прокурорите са започнали проучването още през 2009 г. Тогава италианските  медии написаха, че полицията е обискирала офисите на UniCredit и е изискала данни от Barclays.