Десетки български имена били замесени в скандала с офшорните сметки
В пакета банкова информация на собственици на активи в офшорни зони, разкрит в четвъртък от Международния консорциум на разследващите журналисти, се съдържат няколко десетки български имена, свързани с компании, чрез които се укриват доходи. Това заяви Стефан Кандеа, от Румънския център за разследваща журналистика, които боравят с данните за Източна Европа от пакета, съобщи Би Ти Ви.
В четвъртък Международния консорциум на разследващите журналисти МКРЖ започна да публикува резултатите от 15-месечния си съвместен труд с разследващи журналисти от 38 водещи медии по света. Това е може би най-мащабното подобно разследване, обхванало 260 гигабайта изтекла информация, съдържащ 2.5 милиона документа, включително списък с имената на 130 хиляди души от над 170 държави.
Пакетът данни съдържа имена на акционери в офшорни компании и други. предприятия, сред които има известни имена като близък приятел на френския президент Франсоа Оланд, бивш финансов министър на Монголия, президентът на Азербайджан Илхам Алиев и цялото му семейство.
На въпрос дали от целия пакет данни може да се пресее информация за суми или имена на българи, които имат такива офшорни сметки, Кандеа обясни, че "целият набор информация се отнася до компании, не до банкови сметки".
По думите на румънския журналист, системата работи паралелно. "Хората регистрират предприятия в тези офшорни зони, след което разкриват банкови сметки на името на тези компании във финансови центрове като Кипър, Швейцария, Обединеното кралство или САЩ. Цялата информация не стои на едно и също място", обясни той.
Кандеа подчерта, че има няколко десетки български имена. "Но пак казвам, има много компании. Някои (хора) например откриват компании, да речем в Кипър, но като отидете в Кипър, разбирате, че зад тази компания стои, друга, която е регистрирана в Лихтенщайн или на друго място", допълни той.
"Има цяла верига на заговор и не можем просто да кажем това са всички българи или това са всички румънци, замесени в това", разказа още румънският журналист. Според него понякога става въпрос за "хора които използват "активи" от България, но има и хора, които са българи, но не използват българското си гражданство, какъвто е случаят с всяка друга страна".
Стефан Кандеа уточнява, че обемът информация е огромен и ще отнеме седмици, дори месеци, докато бъде обработен напълно, но най-ранните резултати могат да се очакват в близките седмици.