Фондът за гарантиране на вземанията в банките (ФГВБ) предложи синдикът на КТБ да сключи договор с американска разследваща компания, която да проследи сделките с активи на банката.

Според Закона за банковата несъстоятелност синдиците могат, със съгласие или по предложение на ФГВБ, да възлагат подобни действия на компании с международен опит в разследването на банкови фалити.

Управителният съвет на фонда предлага синдикът да сключи договор с британския клон на компанията - "Аликс Партнърс Сървисис Юкей", притежаваща необходимия международен опит в разследване на банкови фалити.

На разследващата компания ще се възложи да извърши действия по проследяване и да препоръча на синдика на КТБ действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които институцията се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото. Ще се проследяват и случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние, се казва в съобщение на фонда.

От там посочват, че "Аликс Партнърс" е водеща глобална мултидисциплинарна консултантска компания с водещ световен опит в проследяване, разследване и възстановяване на активи, както и в подпомагане на съдебни действия.

Екипът е извършвал разследвания в над 40 държави, покриващи всички региони на света с помощта на водещи криминалистични средства, е-откриване, дейта майнинг и технологии за анализи. "Аликс Партнърс" има силен опит в ангажименти, свързани с банки и други финансови институции, включително с обвинения за измами.