Екстрадирахме босовете на няколко мафиотски групировки

По 44 преписки за екстрадиране на издирени чужди граждани в България е работила миналата година Върховната касационна прокуратура. Почти всички случаи са приключили с предаване на престъпниците, търсени от правосъдието в различни точки на света. Някои от тях не само се оказват автори на тежки престъпления, но и лидери на мафиотски групировки в родината им. Още на толкова чужденци с различна националност, намерили убежище у нас, им бе отнето право да пребивават в страната за години напред. Всичките тези хора си приличат по едно - че са се спрели на България като подходящо място за развиване на престъпна дейност.

Миналата седмица българската полиция екстрадира в Молдова обявения за издирване Юрий Радулов, съобщи молдовската агенция "Басапрес". Той е смятан за един от най-опасните престъпници на Молдова, създател на група за поръчкови убийства. Радулов, известен с прякора си Бобъра, е заподозрян в извършването на 20 екзекуции от 1998 г. насам. Престъпникът е етнически българин.

МВР премълча екстрадирането на Радулов. С неговото име списъкът на държави, поискали от България довеждане под стража на свои поданици, обвинени в извършването на тежки престъпления, надхвърли цифрата 15. Покрай връщането на молдовския наемник №1 от България бяха изгонени за срок от 5 години други двама бесараби - 25-годишният Александър Константинов-Санята, и 21-годишният Корнелий Купча. Двамата са се занимавали с разпространения на наркотици и сводничество и срещу тях са образувани няколко следствени дела за изнасилвания и нанасяне на телесни повреди.

Полякът Йежи Виечорек

Полският терорист Йежи Виечорек с прякор Жабата беше екстрадиран през май тази година по искане на Интерпол. Българският съд взе решение да го върне в Полша при изключителни мерки за сигурност - повече от 20 полицаи и десетина цивилни от спецслужбите пазеха Виечорек, след като е бил получен сигнал, че може да се направи опит за неговото освобождаване. За делото от Полша пристигна окръжният прокурор на Варшава Малгожата Дудкевич, която заяви, че документите по искането за екстрадиция на Виечорек са подпечатани с нейния личен печат. Жабата фигурира в полицейската топлиста на издирваните членове на въоръжената банда "Пружков" и е обвинен от прокуратурата във Варшава за организиране на гангстерска група, извършила тежки престъпления - наркотрафик, отвличания и въоръжени банкови обири. Жабата се укриваше у нас с фалшив паспорт, след като в края на август миналата година успял с мнимо заболяване да заблуди полски съд, който го пуснал от ареста под парична гаранция. Оттогава полските антимафиоти го обявиха за общодържавно издирване, а Интерпол разшири обхвата за търсенето му в десетки страни.

На 9 март българската полиция арестува полския гражданин на аерогара София. Според МВР той е пристигнал в страната на 31 август миналата година.

Украинските мокри поръчки

Покрай убийството на бившия премиер Андрей Луканов през 1996 г. следствието разплете мрежата на една от украинските банди, намерили убежище в България, която лежеше и в дъното на мократа поръчка. Характеризирани от криминалисти като изключително хладнокръвни, групата от град Симферопол на Кримския полуостров се разполага в страната в средата на 90-те години, като се занимава с рекет, отвличания, обири. Бандата е разкрита, след като следствието установи, че един от нейните членове, украинецът Сергей Владимирович Шанин, е убит от своите шест месеца преди Луканов със същия пистолет "Макаров". Две години по-късно в ареста бяха задържани бившите другари на Шанин - Алексей Владимиров Кичатов, Александър Акимов Алексеевич и Владимир Ярославович Шевчук. Кичатов, известен с прозвището Льохата, е обвиняем по делото "Луканов". Неговият съдружник и съгражданин от Симферопол Юрий Анатолиевич Кутепкин пък бе открит убит пак от своите в кладенец край Елин Пелин, базата на украинците. В хода на разследванията чрез Интерпол от Москва бе екстрадиран друг техен сънародник - Олег Проценко, който посочи прекия извършител на убийството на Луканов - украинеца Александър Русов, арестуван незабавно в Бургас. Това е втори арест на Русов. В началото на 90-те години той е бил експулсиран за незаконно пребиваване у нас.

Владимир Шевчук, заподозрян като изпълнител на няколко други "мокри", сред които в ликвидирането на съдружника на Карамански Иван Кудев през 1995 г., бе пуснат от съда след неразбирателство между прокуратура и МВР. Сега той отново се издирва. Това не е единственият пропуск, който правосъдието направи.

Скандалът с изпускането на дагестанеца Осман Кадиев

Дагестанецът с руски паспорт Осман Хаирбекович Кадиев бе задържан на летище София на 26 август 2000 г. с решение на нюйоркския съд чрез посредничеството на Интерпол. Месец по-късно Софийският апелативен съд пусна на свобода 41-годишния Кадиев. На следващия ден пристигналият у нас Ричард Шифтър, пратеник на президента Клинтън, в спешна среща с вътрешния министър Емануил Йорданов и главния прокурор Никола Филчев остро постави въпроса за изпускането на издирвания мафиот. Кадиев е сочен за наследник на Вячеслав Иванков-Япончик, бос на руската мафия до 1995 г. в САЩ. Като един от ръководителите на руската организирана престъпност зад океана той е главната цел на няколко големи разследвания на различните групи на руската мафия. Кадиев е бил близък сътрудник на Вячеслав Иванков, бивш ръководител на руската мафия в САЩ, който беше арестуван от ФБР през юни 1995 г. по обвинения за изнудвания.

Има данни на ФБР, че Кадиев е натрупал значително богатство и че парите му са скрити извън САЩ и лесно може да финансира своето укриване.

Осман Кадиев е роден в Дагестан и е член на организирана престъпна група, която върлува в Москва. Дагестанската групировка наброява около 370 членове. Занимава се с грабежи и рекет, с търговия с ценни видове риба и хайвер от Каспийско море, чийто улов е забранен.

Ливанецът Мохамед Хамиех

Ливанецът Мохамад Хамиех също беше изпуснат, както Кадиев. Наркотрафикантът бе освободен от Апелативния съд в София, тъй като 6 месеца САЩ не са проявили интерес към задържания. В края на 90-те години семейството на Хамиех, сочено за най-влиятелната ливанска фамилия наркотрафиканти, става обект на секретна разработка на администрацията на САЩ по контрол на наркотиците. Мохамед Хамиех беше арестуван в София през декември 1999 г., когато пристигнал в Сирия с пратка от 1.5 кг хероин. Той престоял в ареста до май 2000 г., когато Апелативният съд го пусна срещу гаранция. До този момент производство по екстрадицията му не е имало.

Италия и Белгия издирват турчин, България го пропуска

През май 2001 г. 36-годишният турчин Яман Хаки Намли беше пуснат на свобода след кратък престой в Софийския затвор.

изпрал 30 милиона долара на италианската мафия, е бил хванат в столицата и по-късно освободен, след като лежал месец в софийския затвор, съобщи източник от МВР.

Той е арестуван на 23 март при опит да напусне страната с немски паспорт през ГКПП аерогара София. Конкретният повод за задържането му е по искане на Интерпол във връзка със съдебно

дело за измама, заведено в Белгия. Според спецслужбите Намли е бил директор и основен акционер в First Merchant Bank, регистрирана в Севернокипърската турска република. Валутни операции на банката са обект на разследвания в няколко европейски държави. Намли е издирван още от 1999 г. в Италия за изпирането на 50 млн. долара на тамошната мафия. За това престъпление Яман Намли е задържан в Турция, но поради технически причини не е екстрадиран за Италия. От международния паспорт на Намли става ясно, че за половин година той е посетил България шест пъти. Турчинът е проучвал възможностите за купуване на българска банка във фалит, търсил пролуки, за да инвестира в туризма и хазарта.

Чеченецът Абдул Патаев

През септември 1999 г. не можа да се осъществи екстрадирането в Грузия на установилия се във Варна чеченски бизнесмен Абдул Патаев, тъй като той бе застрелян пред дома му. Патаев е президент на "Маршал груп" и у нас се представя като официален пратеник на чеченския президент в България. Бизнесът на чеченеца, който от 5 години живее в България, включва ресторанти, търговия със захар и дървесина с Чечения и Турция.

Лидерството в чеченската общност Патаев си оспорваше с друг свой сънародник - скандално известния Яхия Хашиев. Хашиев прекара известно време в следствения арест по измама с източването на 300 милиона лева от ДДС. Според контраразузнавачи босът на чеченците у нас е обещал данни за планирани взривове в руски градове. Заради това ислямските фундаменталисти са го осъдили на смърт.

Операциите на НСС

За разлика от случаите на екстрадиране, при които службите на МВР са само изпълнител на международните поръчки, координирани от Интерпол, вътрешното министерство играе главна роля при ограничаване на дейността на чужденци, заподозрени в престъпна дейност, с която застрашават сигурността на страната. От мината година Националната служба "Сигурност" започна все по често да налага ограничителната мярка отнемане правото на пребиваване в страната за срок от 5 или 10 години. Изгонването сполетя най-напред руснака с еврейски произход Майкъл Чорни и сънародниците му Денис Ершов, Владимир Горшенин, Равил Хайрулин и Дмитрий Ширков по съмнения, че перат мръсни пари. Чорни, който е бивш собственик на "Мобилтел", в момента се разследва за същата дейност в Израел, където е под забрана да напуска страната. При посещението си тази пролет у нас доскорошният директор на ФБР Луис Фрий дори похвали София, че е изгонила по думите му хора, свързани с руската мафия.

Сръбската връзка

Пет дни след изгонването на руснаците миналия август от страната от НСС отпратени и осем сръбски граждани. По данни на контраразузнаването всичките са уличени в контрабанда на петрол по времето на югоембаргото. Най-известният от тях - 50-годишният Миливойе Радулович, е свързан с фирми, близки до военнопромишления комплекс на Югославия. Преди да се настани в България, той е бил командир на спецотряд, участвал във войните в Босна и Хърватия.

Грузинската мафия

През март тази година НСС отне правото за пребиваване в страната на група грузински граждани. Сред тях беше и Дениз Юриевич Тюркмен - зет на боса на една от грузинските подземни групировки Фатик Тюркмен Шабан. Според оперативните данни лидерът на групата Владимир Тутберидзе дори подготвял атентат срещу грузинския президент Едуард Шеварднадзе по време на посещението му у нас през 1997 г. Групировката се занимава с контрабанда на коли, трафик на чеченци, рекет и грабежи. Тя е контролирала движението на стоки през терминалите във Варна и в Бургас за пристанище Поти.

Китайският клан Чен

През март НСС пресече престъпната дейност на най-силната групировка на китайски преселници, водени от 35-годишната китайка Чен Шиян, пристигнала у нас през 1992 г. Според контраразузнаването ръководена от нея групировка е наложила системен рекет на китайските търговци у нас. Кланът контролира нелегалния трафик на китайски граждани и стоки в страната.

Причините България да се превърне толкова лесно в оазис за международната престъпност са комплексни, твърдят контраразузнавачи. Основният проблем, който и в момента не е решен, е либералният визов режим, който предлага България. Липсата на визови ограничения със страните от бившия СССР и други ненадеждни държави дава възможност страната да бъде предпочитана за укритие и развиване на престъпна дейност. Не са малко и онези чужденци, които под прикритието на бизнеса стават част от "инвеститорите" в сивата икономика.