Към кръга на лицата, задължени да прилагат превантивни мерки срещу пране на пари, да се добавят и здравноосигурителните дружества.

Това е разширяване на кръга от лицата, задължени да прилагат мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, съобщи БТА. Текстът е включен в промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които парламентът обсъди на второ четене и който се очаква да бъде гласуван на 1 ноември.

Предлаганите изменения въвеждат задължението да се проверява самоличността на клиента и действителния му собственик.

Предвидени са изключения при идентифицирането на държавните органи в България, както и в случаите, когато клиентът е институция, която изпълнява властови функции в съответствия с правото на Европейския съюз.

Забраната за неразкриване на информация би трябвало да не пречи на оповестяването на данни, когато нотариуси, дипломирани експерт-счетоводители, специализирани одиторски предприятия и правни консултанти се стремят да разубедят клиент да не се ангажира с незаконна дейност.