Комисията за финансов надзор (КФН) е започнала проверка на дейността на дружеството "Дубай инвестмънт" след сигнал от БНБ и запитване от МВР. "В момента тече проверка доколко обявената дейност на тази структура влиза в приложното поле на комисията и дали има публично набиране на средства", обявиха от КФН. От БНБ обясниха, че ще излязат със становище в сряда.

Както "Дневник" писа, през последните месеци представящата се за небанкова финансова институция "Дубай инвестмънт" привлича служители в България с обещания за големи печалби и евтини кредити, ако платят входна такса от 120 лв. и доведат още хора. Използва се принципът на мрежовия маркетинг. В случая продуктът всъщност е лист хартия за регистрация, а в хода на проверката на "Дневник" стана ясно, че има редица уловки и допълнителни такси и тежести за новопривлечените в структурата служители и клиенти. Освен в България "Дубай инвестмънт" действа в Чехия, Словакия, Полша и Украйна. В Унгария финансовият надзор е наложил забрана за дейността на дружеството по подозрения в измама. В Чехия централната банка е обявила, че дружеството не нарушава законите.

Експерти от БНБ вече обясниха, че дейността на "Дубай инвестмънт" е извън обхвата на надзора й, тъй като компанията не набира средства чрез влогове. Освен това небанково финансово дружество, регистрирано в страна от ЕС, може да предоставя услуги в която и да било друга държава от съюза, без да се регистрира в нея.

Според промени в Закона за кредитните институции, които се подготвят в момента, всички небанкови финансови институции, които отпускат заеми - под формата на кредит или лизинг, ще трябва да се регистрират в БНБ. Това обаче важи за компании, които са регистрирани в България. "Дубай инвестмънт" на този етап няма регистрация у нас.