В събота миналата седмица в. "Труд" съобщи, че прокуратурата и Националната агенция за приходите са започнали разследване на няколко български дружества и техните ръководители по подозрение, че са участвали в схема за пране на пари на Маргините. Миноритарни съдружници и управители на тези компании са преподаватели от Стопанската академия. Ректорът й Величко Адамов също е бил в ръководството на разследвано дружество, но вече го е напуснал.

Източници от НАП заявиха, че разследване се води и срещу доц. Адамов, но все още е в начална фаза и до момента няма данни за нарушения.

Справка в търговския регистър показва, че ректорът на академията доц. Величко Адамов е бил съдружник и управител на дружеството "Юнивърс къмпани" ООД, като в него е държал 0.2% от капитала. 99% са собственост на офшорката "Самак инвестмънт", която е регистрирана в Невада, САЩ. Същата компания държи същия дял и в дружеството "Бета трейдинг корпорейшън" ООД. Там съдружник с 0.2% и управител е доц. Васил Захариев от катедра "Финанси и кредит", от която е и доц. Адамов, преди да стане ректор.

Отново от регистъра става ясно, че дейността на двете дружества включва инвестиции в недвижими имоти. Те притежават съответно 15% и 10% от пенсионно-осигурително дружество "Бъдеще".

Справка от имотния регистър показва, че "Бета трейдинг корпорейшън" е купила през 2005 г. имот в София от боса на "ВАИ холдинг" Георги Илиев (убит същата година) и съпругата му Мая Илиева. Дружеството е купило поземлен имот и от малолетните Йоанна Бонева и Милчо Бонев, които са деца на убития през 2004 г. Милчо Бонев-Бай Миле, част от структурата на СИК.

Заместник-ректорът на висшето учебно заведение Андрей Захариев е едновременно управител и миноритарен съдружник в "Деруик асет мениджмънт България", чийто мажоритарен собственик е друга офшорка - "Деруик асет мениджмънт", регистрирана в щата Делауеър. В Невада е регистрирана и офшорката "Клан асет мениджмънт", която притежава мажоритарния дял от "Голдън юниън" ООД, чийто управител и миноритарен собственик е доц. Стефан Симеонов, също от катедра "Финанси".

Един и същ счетоводител - Алексей Гудев, чрез фирмата "Брод 2000" обслужва "Деруик асет мениджмънт", "Бета трейдинг корпорейшън"и "Юнивърс къмпани". Той самият е възпитаник на Стопанската академия и състудент на Красьо Черния. Гудев води счетоводството още на "Файненшъл консулт" ООД, чието имущество е запорирано от комисията "Кушлев". 99.5% от тази компания притежава офшорката "Куик летс".

Тя е регистрирана на един и същ адрес в Делауеър с "Деруик асет мениджмънт", регистрацията и на двете е направена от адвоката Стивън Робинсън. Другите съдружници на "Куик летс" във "Файненшъл консулт" са Мария Маринова - съпруга на Големия Маргин, и Ирена Атанасова - вдовица на Димата Руснака. Дружеството е регистрирано на един и същ адрес с "Юнивърс къмпъни", чийто управител и акционер е бил ректорът Адамов.

Дружеството е било инвеститор в хотел "Синята перла" в Слънчев бряг. По експертни оценки строежът му струва най-малко 15 млн. лв. В имотния регистър обаче липсват данни за учредена ипотека от компанията, с която да се финансира проектът. Ректорът на свищовската Академия Величко Адамов също не посочи източник на капитали за строителството.