При спецакция "Потайните", проведена вчера в София и Пловдив, е неутрализирана престъпна група, ощетила държавата с над 2 милиона лева, съобщи МВР.

За срок до 24 часа са задържани четирима души - Л.М./36 г./, В.А./44 г./, К.Х./42 г./, А.Х./35 г./. Трима от тях са криминално проявени.

Членовете на бандата са наблюдавани няколко месеца. От 1 юни 2011 г. до  март 2012 г. при деклариране на нереални сделки с ваучери, месо, цигари и услуги групата е избегнала установяване и плащане на ДДС в особено големи размери.

В хода на разследването са проверени 16 адреса в София и Пловдив, претърсени са имоти и превозно средство.

Групата е работила, като е създала организация за осчетоводяване на търговски дружества с профил на така наречените липсващи търговци, контролиращи паричните потоци, с цел създаване на илюзия за реални сделки. Тези фирми бушони са без офиси, без кадрова и ресурсна обезпеченост, без назначен персонал, транспортни средства и дълготрайни материални активи. Някои от установените дружества фиктивно наели складови помещения, като на адресите им за седалище и кореспонденция органите на приходната администрация не намерили управителите им, нито техни представители или пълномощници. Собствениците и управителите на фирмите са хора с нисък социален статус и нямат необходимата подготовка за управление и извършване на търговска дейност.          

Участниците в схемата създавали документи с невярно съдържание от името на едно реално дружество за неутрализиране на дължимия ДДС чрез последващи "продажби по документи" на фирмите бушони на стоки, декларирани от вътреобщностни придобивания от различни страни, членки на Европейския съюз – Холандия, Гърция, Полша, Испания, Германия и Великобритания. Същото дружество имало реални покупки на цигари, ваучери и услуги, но голяма част от продажбите му се извършвали без документи и само фиктивно декларирани продажби към фирмите бушони.

 

От друга страна, втората група фирми ползватели получават стока или услуги, но реално използват в счетоводството си фактури с невярно съдържание, издадени от липсващите търговци, като по този начин се укриват и не се внасят данъчни задължения по Закона за ДДС.

На трима от групата са повдигнати обвинения – Л.М., В.А. и К.Х., като им е наложена мярка за неотклонение "парична гаранция". По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 321 вр. чл. 255 от НК. Разследването продължава.