Заради изтекла давност отпаднаха обвинения по случая с милионите на Чорни в ЦКБ
По искане на прокуратурата производството срещу Павел Тренев и Димитър Димитров-Шашмата, подсъдими за изчезналите шест милиона долара на Майкъл Чорни в Централна кооперативна банка (ЦКБ), беше прекратено днес. Двамата бяха обвинени за измама в особено големи размери.
Това се случва осем години след началото на делото в съда и шестнадесет години след започването на наказателното производство. Остана неясно защо след като давността е била изтекла още през 2010 г., производството не е било прекратено служебно от съдията още тогава.
Процесът срещу Тренев и Димитров и други деветима подсъдими ще продължи на 28 септември по обвинението им за длъжностно присвояване в особено големи размери.
Председател на съдебния състав, който от 2004 г. насам така и не можа да разгледа случая, е ръководителят на наказателното отделение и заместник-председател на Софийския градски съд Петя Крънчева.
На няколко пъти през последната година тя беше предлагана за наказания от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) заради забавени дела. Председателят на съда Владимира Янева обаче прецени, че е достатъчно само да й обърне внимание.
"Дневник" попита Пламен Стоилов, председател на комисията във Висшия съдебен съвет, която наблюдава делата от обществен интерес, дали ще се самосезира по случая. Отговор още не е получен.
"Медиапул", цитира юристи, запознати с подробности по делото срещу Тренев и Димитров, според които обвиненията са били подкрепени с най-сериозни доказателства и, ако процесът бе приключил преди изтичането на давността, двамата най-вероятно са щели да получат осъдителни присъди.
Според обвинителния акт, използвайки ЦКБ, Тренев и Димитров са получили от април до май 1995 г. общо 6 млн. долара от "Блонд инвестмънт корпорейшън", собственост на Майкъл Чорни и Джоузеф Карам. Майкъл Чорни превел парите на два транша от по 3 млн. долара на 28 април и на 3 май 1995 г. по сметка на Централна кооперативна банка в Сюис банк корпорейшън в Ню Йорк. Половината пари влезли в Българска земеделска и промишлена банка и фирми от кръга "Орион", установи разследването.
Тренев беше задържан в София на 20 април 2001 г. след петгодишно издирване, включително и чрез Интерпол. Това стана по сигнал на фирма, която измамил, съобщиха тогава от СДВР. След задържането Тренев беше бвинен по чл.203 от Наказателния кодекс за длъжностно присвояване в особено големи размери. Предвиденото в закона наказание е затвор от 10 до 30 години.
Димитър Димитров - Шашмата бе екстрадиран от Венеция през декември 2000 г. Другите обвиняеми по делото за "милионите на Чорни" са пет длъжностни лица от ЦКБ - дилърът Траян Кършутски, директорът "Валутна наличност" в ЦКБ Ирина Михайлова, заместник-главният счетоводител Мария Димова, главният счетоводител Теменужка Галова и изпълнителният директор Георги Георгиев.
България отдавна плати парите на ощетения бизнесмен, който междувременно и по друг повод беше обявен за нежелан тук.