Делото за източването на пари от ЦКБ завърши на първа инстанция с оправдателна присъда за всички подсъдими - Павел Тренев и други девет души. Състав на Софийския градски съд (СГС) с председател съдия Петя Крънчева постанови, че прокуратурата не е успяла да докаже злоупотребата с 387 милиона и 900 хиляди лева неденоминирани лева през 1995 г., съобщи "Медиапул".

Десетимата бяха обвинени в длъжностно присвояване в особено големи размери.

В решението си съда днес е записал, че двама от подсъдимите Тренев и Димитър Димитров-Шашмата. няма как да бъдат осъдени за длъжностно присвояване, защото не са били длъжностни лица в банката. Освен това не е било установено да са имали достъп и фактическа власт върху 6-те милиона долара. Останалите седем оправдани са бивши служители в ЦКБ, които са действали по нареждане на клиент. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

След като прочете оправдателната присъда, Крънчева заяви, че е тъжно това дело да приключи след деветгодишна сага. За съжаление трябваше да се сблъскате с тази сага, но истината възтържествува, обърна се Крънчева към подсъдимите, които близо час слушаха оправдателната си присъда.

През юли 2012 по искане на прокуратурата обвинението срещу двама от подсъдимите. Павел Тренев и Димитър Димитров-Шашмата беше прекратено заради изтичане на абсолютна давност. Те бяха обвинени в измама в особено големи размери. Без отговор остана въпросът защо, сед като давността е била изтекла още през 2010 г., производството не е било прекратено служебно от съдията още тогава.

Разследването започна през 1995 г., а делото беше внесено в СГС в началото на февруари 2004 г.

Според обвинението Тренев и Димитров използвали ЦКБ през април и май 1995 г., за да получат по сметка на банката два транша от 6 милиона долара от "Блонд инвестмънт корпорейшън", собственост на Майкъл Чорни и Джоузеф Карам. Чорни превел парите по сметка на ЦКБ в Сюис банк корпорейшън в Ню Йорк, като първоначалната уговорка била за един транш от 3 млн., необходими за уставен капитал на Българска земеделска и промишлена банка, свързвана с кръга "Орион". Димитров е помагал на Тренев.

През 2004 г. Тренев изчезва, днес защитникът му - Сава Гергинов заяви, че никога не се е чувал с него.

Обявен е за издирване от Интерпол. Димитров беше задържан във Венеция с паспорт, в който е написано името Едмон Дантес. В началото на 90-те години Димитров е съдружник във фирма заедно с Антон Малевский (един от лидерите на Измайловската групировка). По–късно Малевский загина в ЮАР през 1996 г. при скокове с парашут.