При съвместната операция полицията и Окръжната прокуратура в Пловдив са разкрили схема за финансови измами за около 10 млн. лв. и пране на пари в размер на 30 млн. лв. Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров обяви данните и поясни, че операцията е проведена в Пловдив, София, Варна, Монтана и Разград.

Задържани са петима души, които в периода 2009-2012 г. чрез две пловдивски фирми са внасяли сухо мляко от страни на Европейския съюз. Млякото е било продавано на мандри из цялата страна, но само една трета от него било фактурирано.

Прокуратурата проверява дали участниците в престъпната схема са имали протекции от длъжностни лица, вероятно от структурите на МВР и НАП, тъй като преди година те били разпитвани по този казус, но това не е дало резултат, обясни апелативният прокурор Иван Даскалов.

На този етап на петимата са повдигнати обвинения за данъчни престъпления, но продължава разследването и за пране на пари. Наложена им е мярка за неотклонение "парична гаранция". Окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов съобщи, че се разследват още над 30 свързани фирми, две от които са регистрирани като офшорки на Сейшелските острови.