Прокуратурата намери нов "Октопод" - за точене на ДДС през горива, сухо мляко, захар и гуми
Любимият символ на държавното обвинение - Октопода, отново влезе в употреба. Този път прокуратурата се похвали, че е разбила три престъпни групи, извършващи данъчни измани през сделки за горива, захар и гуми. Щетите за държавния бюджет са "колкото годишния бюджет на ДАНС за 2014 година", стана известно от думите на председателя на ДАНС Владимир Писанчев на специален брифинг в петък.
Агенцията и специализираната прокуратура са ръководили "мащабната операция" в цялата страна, при която са арестувани над 50 души, 11 от които остават в ареста. Имената, които бяха оповестени са на Атанас Димов - Купъра и Светослав Стамов - Гембъла, които според държавното обвинение са ръководили схемата.
"Дневник" научи, че в края на 2012 г. прокуратурата внася дело срещу Стамов за рекет в Софийски градски съд, но съдът го прекратява заради процесуални нарушения. В средата на януари делото за рекет срещу Стамов е внесено отново в Софийски градски съд.
Вчера пред Столична община и сградата на Общинска банка имаше засилено полицейско присъствие, като се оказа, че Софийската градска прокуратура води специализирана операция. Тогава единственият коментар на МВР беше, че подпомага държавното обвинение във връзка с образувани досъдебни производство. И днес не стана известно за какво са те, като говорителят на главния прокурор Сотир Цацаров - Румяна Арнаудова заяви, че единствената цел в момента е да се запази тайната на разследването и при повече подробности ще има съобщение. Това, обаче няма да стане до края на деня.
Тонове документи и много неясноти
Общото между трите организирани престъпни групи е че една от тях е снабдявал другите две с официални документи с невярно съдържание или т. нар. кухи фактури. В схемата участват над 50 фирми, заяви заместник-административният ръководител на специализираната прокуратура Николай Найденов.
Той се опита да обясни по-подробно схемата с уточнението, че едва ли присъстващите журналисти имат толкова много време. В крайна сметка не стана известно как са действали групите.
Ето изявлението на Найденов:
"Префактуриране, за създаване на търговски дружества от определени лица, които на този принцип създавайки документален поток, а поради липса на реалност на сделка, а само документално, претендират за възстановяване и пълен данъчен кредит, по отношение на финансовия резултатт, който за съответния данъчен период е извършвала или не е стопанска дейност. Касае се или за иреалност на сделки или пък сделки - "кухи", които съществуват само на документ и в следствие , на което се претендира за пълен данъчен кредит, този резултат се минимизира".
Установените към момента данни са за период от една година назад. Но докато течеше пресконференцията прокурорът уточни,че е получил сведение, че "колегите, които работят вече повече от 24 часа, са открили фактури за минал период за над 50 млн. лв."
"Схемата е много интересна. Взаимовръзката между фирмите е на принципа на пипалото. Едно лице е една глава отгоре с много пипала. Именно поради тази причина са три досъдебни производства, като насоките са различни – горива, захар, сухо мляко, гуми. Схемата е по-позната като "липсващ търговец" – фирмата, която дава началото на стокооборота, която създава приходността на извършената сделка, която не е реална и после на по-горни нива се дават фактурите", заяви още Найденов.
След претърсванията са иззети "тонове документи", черни тефтери, цял гараж с фактури. По думите на Найденов много от свидетелите "дават показанията, които обслужват обвинението и отразяват фактите и обстоятелствата, които са истински и доказват и показват съпричастност на тези лица, тяхната деятелност".
Схемата няма как да е сработила без държавни служители
Председателят на ДАНС Владимир Писанчев беше лаконичен в изказванията си, като не уточни откъде е постъпил сигнала за дейността на фирмите, но не отрече да е от чужбина. По думите му разследването трябва да се следи с особен интерес, защото схемата не би била осъществима, без участието на държавни служители. Засега обаче сред задържаните няма такива.