Бивш съдружник на Мавродиев е разследван за укриване на данъци и търговия с дрога
Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев е бил разпитван от Софийския градски съд по процес, в който е разследван негов бивш съдружник, съобщава "Капитал". Става дума за пернишкия бизнесмен Красимир Тошев.
През май 2013 г. Мавродиев е бил призован като свидетел по дело срещу Тошев, който през 2012 г. е даден на съд по обвинение за безстопанственост, а впоследствие оправдан на две инстанции, като прокуратурата не е обжалвала пред Върховния касационен съд. Тогава Маводиев казва пред магистратите, че е
кум на Красимир Тошев
и заедно със съпругата му го познава от около 10 години в качеството им на "клиенти в нашия офис".
В началото на 2013 шефът на КФН беше призован като свидетел и по делото срещу осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо, защото подписите му фигурират на документи, свързани с дружествата, през които групата на Брендо е изпирала пари. Тогава обаче той първо отрече да е призоваван, а след това не се яви да делата.
Срещу Красимир Тошев започва и друго дело - през февруари в Софийския градски съд, след като в края на миналата година Софийската градска прокуратура е внесла срещу него обвинение за укриване на данъчни задължения в особено големи размери.
Два независими източника са потвърдили пред "Капитал", че българските власти са били уведомени от агенти на американската агенция за наркотиците (DEA), че
Тошев е "заподозрян в разпространение на амфетамин (каптагон) и хероин"
В началото на 2005 г. Мавродиев и Красимир Тошев стават съдружници в дружеството "Рийл естейт венчърс", показва справка в Търговския регистър, а през 2007 г. Тошев прехвърля дяловете си на Мавродиев и излиза от управлението на фирмата.
"Имахме делови отношения с Тошев. Имахме една компания, в която бяхме заедно, след което неговите дялове бяха продадени и съответно прекратени. Не си спомням точно името на компанията", казва в показанията си пред съда председателят на КФН.
Пред "Капитал Daily" Стоян Мавродиев коментира, че не може да бъде свързван и не може да отговаря за действията на Красимир Тошев. "Ако това лице е нарушило закона, призовавам българските и международните институции да го приложат в пълната му сила. Всякакви връзки и съждения нямат връзка с действителността, защото дейността на едно пълнолетно лице си е изцяло негова отговорност. Не могат да се правят връзки с негови познати и приятели в исторически план. Обратното противоречи на принципа, че наказателната отговорност е индивидуална", заявява Мавродиев.
Изданието не е успяло да се свърже с Красимир Тошев за коментар.