Прокуратурата разбила схема за данъчни измами с посредник българска фирма, но не съобщава имена
Специализираната прокуратура е провела акция срещу организирана престъпна група за данъчни престъпления, която е приключила със задържането под стража на един човек, постановяването на домашен арест за друг и две парични гаранции от по 20 хиляди лева.
Акцията е проведена миналата седмица - на четвърти юни, като от обвинението не искат да съобщят имената на замесените фирми и обвиняемите лица - четири лица. От прокуратурата обясниха, че не споменават имена, защото все още по случая се работи.
Групата е участвала в тристранни операции чрез доставка на стоки между три регистрирани по Закона за ДДС лица в три различни държави членки на Европейския съюз, като българските фирми се явявали посредник в тези операции.
"На територията на гр. София и София – област, след предварително разрешение от Специализирания наказателен съд, бяха проведени претърсвания и изземвания в офис на счетоводна къща и жилища, обитавани от членовете на групата. При претърсването са открити и иззети множество счетоводни документи, печати, компютри и информационни носители. На един от претърсените адреси е открит и иззет незаконно притежаван пистолет", е записано в съобщението.