Престъпна схема за данъчни измами, действала на територията на гр. Варна и областта, е разбита от служители на отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР – Варна, под ръководството на Окръжна прокуратура – Варна.

В схемата е била изградена стройна система, с "липсващи търговци" и "буфери", която е контролирала над десет търговски дружества, обслужвани от една и съща счетоводна кантора. Дружествата са издавали помежду си фактури за фиктивни сделки със стоки, услуги, електрически материали и СМР и са подавали справки - декларации по ДДС с неверни данни.

Последното дружество участващо в схемата с ролята на "брокер", което е усвоявало акумулирания данъчен кредит, е било реален търговец на строителни и електрически материали. Щетата за бюджета надхвърля четвърт милион лева.

Служители на "Икономическа полиция" във Варна са претърсили счетоводни офиси, магазини, жилищни помещения и автомобили, на лица съпричастни към данъчни престъпления. това съобщи пресслужбата на Областната дирекция на полицията.

По време на акцията са били са иззети компютри, множество данъчни фактури за фиктивни сделки, кредитни известия, разходни касови ордери, квитанции, договори и банкови извлечения, чрез които в периода от 1 февруари до 30 септември м.г. е била осъществявана престъпната дейност.

С полицейска заповед за 24 часа са били задържани двама от участниците в схемата, които са упоменати  само с инициалите и възрастта си. това са криминално проявените А.М. на 43 г. и Ц.Р. на 42 г., и двамата от Варна.

Материалите по случая са са предадени на Окръжна прокуратура - Варна, където е образувано досъдебно производство за документиране на извършено престъпление.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Варна уточняват, че работата по случая продължава.