В официалното съобщение на поделението в Милано не се споменава името му, но то фигурира в серия публикации на италиански и швейцарски медии.

 

В текста на регионалното командване на финансовата полиция в Милано се казва, че от "ранните часове на 7 юли е в ход голяма операция срещу престъпна структура, чиито членове са обвинени в планиране и реализиране на международна данъчна измама с продукти на електрониката".

Магистратът Пиеранджела Ренда от съда в Монца е издал 19 заповеди за арест, сред които е гражданин на България и италианец, живеещ в Монако. За тях са издадени еврпоейск изаповеди за арест. Региоалната преса посочва като "мозъците" на схемата Николай Китов, Ренато Вентура (собственик на компанията "Кантале" от градчето Понтекуроне в района на Генуа) и Кармине Перота от Рим.

Претърсени са над 50 къщи в Италия и чужбина по заповед на прокурора на Монца Доната Коста. На ръководеното от нея разследване сътрудничат властите в България, Хърватия, Монако, Полша, Чехия, Румъния, Испания и Швейцария, които претърсват заподозрените за участие в измамата компании.

Служители на Финансовата полиция работят с банките за блокиране на активи и пари в брой в размер на около 12 милиона евро.

Общо 27 души участват в разследването€ То е с кодово название "Плосък екран", защото схемата предвиждала основно измама с фиктивна продажба на телевизори. Заподозрените са планирали да използват и друга домакинска техника, която да се продава на пределно ниски цени, постигнати от избягването на плащане на данъци.

Екипът, разследвал престъплението в продължение на около една година, е успял да определи точно кои хора какво са извършвали в схемата. Групата представлявала сложна мрежа от компании в Италия и чужбина, които обаче съществуват само "на хартия" и купуващи техниката от българина.

След като попаднат в Италия стоките – телевизори, таблети, перални машини и друга електроника - се складират от логистичната компания в Десио и в района на Рим. След това те били купувани от Ренато Вентура и продавани – само по документи – в провинция Пиемонт. След това се правят още фиктивни препродажби, отново попадат в ръцете на Вентура и накрая се оказват в магазини като Esselunga, Auchan и Mediaword, които не знаят за фиктивния път на стоките до рафтовете им. Всичко това се е правело с множество фалшиви фактури, документи за превоз и митнически декларации с цел ДДС измама и продажба на техниката в италиански магазини на пределно ниски цени (около 30% под тези на конкуренцията).

Арестите във вторник са направени в италианските провинции Алесандрия, Комо, Фрозиноне, Латина, Милано, Монца и Брианца, Салерно, Рим , Верона и Митербо.