След две съвместни специализирани акции между Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) от една страна и Национална агенция за приходите (НАП) и агенция "Митници" от друга са повдигнати обвинения на трима души за данъчни престъпления и пране на пари, а петима са задържани за фалшифициране на пари от над 50 млн. евро. Това се разбра по време на брифинг с участието на ръководителите на ГДБОП и на Апелативната специализирана прокуратура.

Даниела Попова, ръководител на прокуратурата, обясни, че дейността на едната организирана престъпна група е била предотвратена сряда сутринта, след акция в София. Претърсени са 18 обекта и обискирани 9 души, като на трима от тях са повдигнати обвинения за данъчни престъпления и пране на пари. Те са задържани за 72 часа, като се очаква прокуратурата да поиска от съда постоянния им арест. Осъществявали са вътрешнообщностна продажба на месо като са ощетили държавата с над 600 хил. лв. заради неплатен ДДС, обясни Попова.

Единият от задържаните е управителят на фирмата МЕС КОМЕРС Росен Терзиев, другият е Веселин Минев, който е бил финансиста на организираната престъпна група и Методи Методиев, който е контролирал кухите фирми. Една част от бизнеса на фирмата е легална, обясни ръководителят на ГДБОП Ивайло Спиридонов. Освен това дружеството е част от играчите на пазара за месо. До този момент няма затворени магазини на фирмата.

След като е присъствала на претърсването на апартамента на Веселин Минев, съпругата му го е уведомила веднага и той е изнесъл пари от над 400 хил. лв. и документи от трезор на банка.

И тримата обвиняеми са с чисто съдебно минало, а за така повдигнатото им обвинение могат да получат от 3 до 10 години затвор.

Отново вчера е извършена и друга акция този път в Пловдив с участието на агенция "Митници". След нея петима души са с полицейско задържане до 24 ч. Единият от задържаните - Георги Георгиев е бивш служител на ГДПОБ, напуснал през 2004 г. Друг е криминално проявен с присъда от Белгия отново за фалшификация на пари - Митко Митев.

В хода на акцията е намерено платежно нареждане от 3500 евро за получаване на пратка от Китай за холограмни стикери за произвеждането на евро банкноти. Много е добра изработката на пари и на пръв поглед не може да се установи дали са истински, обясни Попова.