Прокуратурата проверява дали ресторанти са ползвани за пране на пари
Разследващите проверяват дали ресторанти са ползвани за пране на пари от престъпна група за производство на цигари без бандерол. Това заяви зам. главният прокурор и доскорошен шеф на спецобвинението Иван Гешев по повод провежданата от сутринта спецакция в София.
"Имаме информация, че в ресторантите може да има вещи и книжа в интерес на разследването. Проверяваме дали финансовият ресурс от незаконните фабрики за цигари е "изпиран" през ресторантите", каза той, цитиран от агенция "Фокус".
Гешев не изключи възможността ресторантите да са част от легалния бизнес на проверяваните от прокуратурата хора. "Теоретично е нормално, когато човек генерира определен финансов ресурс от незаконна дейност, той да бъде "изпран" и вложен в нещо", коментира той. Допълни, че са имали информация за около 20 адреса. В хода на проверката са "излезли" и други адреси в Сливница и област Перник, а както ще намерят разследващите там щяло да се разбере към края на деня, обясни още Гешев.
Към момента няма задържани лица. "Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) собствениците и хората, които ползват имота трябва да присъстват до приключване на претърсването", обясни Гешев.
От съобщението на прокуратурата по-рано днес се разбра, че прокуратурата извършва претърсвания и изземвания в офиси на дружества в София, стопанисващи заведенията "Везувий" и "Сръбски ресторант Бест". Целта е намирането на доказателства и задържане на ръководителите на организирана престъпна група, произвеждала цигари без бандерол.
"След приключването на претърсванията наблюдаващите прокурори ще извършат анализ за кои от тях са събрани доказателства и за кои не", обясни Гешев. Допусна към края на деня да има повдигнати обвинения и полицейски задържания до 24 часа на предполагаеми ръководители на престъпна група.
"До този момент към наказателна отговорност са привлечени лица, които са работници и шофьори. Това са хора от по-ниските нива в производството на цигари", коментира Гешев.
На 25 август стана известно, че пловдивската полиция е разбила 4 супермодерни фабрики за нелегални цигари. В Тутракан, Горна Оряховица и в Дупница са открити фабрики, в които са се произвеждали цигарите. Повдигнати бяха обвинения на 23-ма души, а 4-ма бяха обявени за издирване. До разкритията се стига, след като Икономическа полиция наблюдавала двама пловдивчани, живеещи охолно, без да имат официални доходи. Във фабриките са се произвеждали по 100 хиляди кутии цигари на ден от различни марки. Иззети бяха 42 тона акцизен тютюн на стойност 7 млн. лева.
"Според мен незаконните фабрики за цигари в Дупница, Горна Оряховица и Тутракан генерират поне 10 млн. лева на месец", коментира още Гешев. Допълни, че разследващите събират доказателства от кога са работили и колко цигари са фабриките.
"Към момента няма данни лица по случая да са напуснали страната", увери зам.-главният прокурор. Уточни, че собствениците на сръбския ресторант "Бест" не са присъствали на акцията.
"Няма да цитирам имена, докато няма привлечени към наказателна отговорност", обяви той. "Доказателствата ни са, че определени лица са организирали производството, занимавали са се с пласмента и са получавали финансов ресурс от фабриките за цигари", заяви Гешев.
Попитан има ли връзка спецкацията в София с тази срещу Миню Стайков в Карнобат, той поясни: "Официална връзка няма. Това е на ниво доказателства, на ниво оперативни данни няма да коментирам. На ниво доказателства връзка няма."
"Колегите от МВР Пловдив са придобили информация за лица, свързани с пране на пари. Тръгнали са по тази линия и са стигнали до фабрики в цялата страна. Сигнализирали са Окръжна прокуратура Пловдив. Към онзи момент не са били налице доказателства за организирана престъпна група", обясни Гешев. "Разговаряхме колегиално, анализирахме ситуацията и направихме съответната организация за ангажиране на наказателна отговорност на реалните собственици на фабриките", каза още той.