Сийка Милева казва, че това е мащабна акция. И след това уточнява на въпрос - че за момента е само за България, но не иска да спомене с кои партньорски служби работи страната.

Милева каза, че вървят разследвания за действия на организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, извършване на банкова дейност без лиценз и компютърни измами. Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС съвместно с чуждестранни агенти са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят. Проверяват се общо 15 адреса, а над 300 души от различни служби работят по случая..

Сийка Милева посочи, че за последните 5 година през платформата е минал оборот от 94 млрд. долара. Тя допълни, че сред клиентите на платформата е лице, което финансира терористични актове.

От прокуратурата посочиха още, че през Nexo са минали над 3.6 млн. транзакции, някои от които "с рискови играчи на борсата". Повече информация ще бъде дадена утре, когато данните от операцията ще бъдат обобщени. За момента от прокуратурата посочиха, че става дума за "сериозна схема".

Към момента "Дневник" не успя да открие никой от компанията за коментар. Съоснователят и съсобственик на Nexo Антони Тренчев коментира пред "Капитал", че компанията използва инструмента Chainalysis, за да сканира идващите пари в платформата си, така че да знае откъде идват те, както и при теглене на крипто, то да не се насочва към адреси, свързани с незаконна дейност.

В серия от публикации в "Туитър" от Nexo отбелязват какви мерки за превенция взимат срещу прането на пари . Посочва се също, че "за съжаление някои регулатори са приели подход "първо нахлувай, после питай". "В корумпирани държави това граничи с рекет, но и това ще премине", се казва в една от публикациите. От компанията отбелязват, че винаги са си сътрудничели с контролните органи и регулатори, като изразяват надежда, че в следващите седмици ще съобщят "вълнуващи новини".

Nexo е основана и управлявана от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев (бивш депутат от Реформаторски блок). Бизнесът на основаната през 2017 година компания е свързан с набиране криптоактиви на влог, върху които плаща лихви и отпускане на кредити срещу обезпечение.

Юридически Nexo не е една компания и оперира през множество дружества в различни юрисдикции: в САЩ, Великобритания, Естония, Литва, Швейцария, Хонконг, Кайманите и Маршаловите острови - част от тях са офшорни, пише в подробна публикация по темата "Капитал". Компанията не е регистрирана в България, но оперативно се управлява от София, а в България Nexo притежава дружеството "Ен Ди Ес", чрез която има наети близо 600 служители.Освен основната си дейност, Nexo поддържа и борса за криптовалути, като самата тя също търгува. В края на ноември Nexo публикува в Twitter подробно обяснение на своя бизнес модел , което доведе до критики сред някои потребители, че компанията работи едновременно като банка, хедж фонд и борса с парите на клиентите си, припомня изданието.

През септември "Капитал" написа, че щатът Ню Йорк завежда дело срещу криптобанката Nexo. Официално в обвинението е посочено, че то е за "незаконни операции и измама на инвеститори". В същия момент още седем щата в САЩ обявиха правни действия срещу Nexo. Калифорния, Върмонт, Оклахома, Кентъки, Вашингтон, Южна Каролина и Мериленд наредиха на компанията да спре да предлага депозитните си продукти на тяхна територия.