Прокуратурата сравни акцията срещу Nexo с делото "КТБ" и обвини четирима от компанията
Четирима души са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група с цел пране на пари, данъчни измами, компютърни престъпления и извършване на банкова дейност без лиценз след акцията на прокуратурата, Националната следствена служба и ДАНС в български офиси на компанията Nexo в четвъртък (12 януари). От прокуратурата отказаха да съобщят както имената на обвинените, така и тяхната длъжност, но сравниха акцията срещу Nexo по мащаб с разследването срещу Корпоративна търговска банка (КТБ).
Разследващите поканиха медии на пресконференция, на която се появи и главния прокурор Иван Гешев и дадоха някои отговори, но останаха висящи още много въпроси (вижте видео в края на текста). За сметка на това бяха съобщени детайли, които са неизяснени и тепърва ще бъдат разследвани или нямат пряко отношение към дейността на Nexo, но могат да насочат общественото внимание в определена посока и да бъдат използвани за политическа употреба.
Още от четвъртък вечер, акцията стана повод за атаки, въпроси и реакции между различни политически сили, като лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов и депутатът от ГЕРБ Тома Биков насочиха вниманието към бивши и настоящи депутати на "Продължаваме промяната" за връзки с Nexo, които бяха отречени от тях като актуални. Първо от жълти сайтове беше разпространена и информация за срещи на Асен Василев, и за дарения от служители на Nexo за "Демократична България".
По-късно от прокуратурата съобщиха за свидетелски показания, че бивш финансов министър е провел среща с компании, занимаващи се с криптовалута като без да споменават имена, се подразбра, че става дума за съпредседателя на "Продължаваме промяната". От "Демократична България" коментираха, че даренията им са от физически лица, публични и спазват законовите изисквания (повече - тук).
А вицепрезидентът Илияна Йотова беше питана, дали разследването може да има вляние върху връчването на третия мандат, като тя отговори че първо трябва да се видят резултатите, а не политимческите партии.
Основатели на Nexo са сред обвинените
Ръководителят на Националната следствена служба и зам.-главен прокурор Борислав Сарафов съобщи на пресконференията, че обвинените са четирима, но категорично отказа всякаква информация както за имена, така и за инициали (каквато е обикновено практиката на прокуратурата - бел. ред.), включително не бе съобщена и длъжността на четиримата обвинени в Nexo. Известно е само, че те са български граждани.
| По-късно, неофициално "Дневник" научи, че единият от обвинените за участие в организираната престъпна група е бившият депутат от "Реформаторски блок" Антони Тренчев, а за ръководител на групата е сочен Коста Кънчев. И двамата са съоснователи на Nexo. |
След уточняващи журналистически въпроси от прокуратурата посочиха само, че двама от четиримата са с парична гаранция 1 млн. лв., а другите двама не са задържани и се издирват. Сарафов обясни, че според информация на Гранична полиция, те не са напускали страната и би трябвало да са в България, но изглежда не са открити.
Обвиненията са за участие в престъпна група, дейтствала от началото на 2018 г. (компанията е основана през 2017г. - бел. ред.) до 12 януари като групата е действала на територията на България, Великобритания и Северна Ирландия и Кайманови острови.
Борислав Сарафов обясни, че в четвъртък разследващите са влезли в 15 обекта, като други два са били претърсени по неотложност. Разпитани са над 20 свидетели като разпитите продължават и в петък. Сарафов твърди, че някои от свидетелите са изразили притеснения за сигурността си и ще бъдат включени в програмата за защита на свидетелите. Някои от хората са разпитани като анонимни свидетели. От адресите са иззети компютри, пари и криптоактиви.
"Може би ще установим стойността на някои от тях, може би не, но те са блокирани", добави Сарафов.
Светослав Василев от отдел киберпрестъпления в Националната следствена служба обясни, че са засечени и "някои смущаващи неща" - има данни за транзакции на сочен за представител на палестинската организация "Хамас", обявена от множество държави, включително и България, за терористична. Става дума за Мухмад Мохамед, чието име разследващите категорично отказаха да съобщят името му, макар че то бе написано в презентация, представена от прокуратурата по време на пресконференцията.
Акция за финансови нарушения срещу криптобанката Nexo се провежда в София (обновена)
Василев посочи също, че след като САЩ са санкционирали руската борса Hydra през април 2022 г., е имало 23 транзакции от нея към Nexo. Засечени са транзакции и от иранската борса Nobitex, в разрез със санкции на ООН. Други направление, по които се работи в разследването, са транзакции с финтех компании.
Според обвинението цялата група се е управлявала от България и чрез българското дружество на Nexo "Ен Ди Ес", в което работят около 600 души и което е основано на 8 юни 2018 г. На брифинг вчера говорителят на главния прокурор Сийка Милева посочи, че се проверяват "кухи фирми", а днес Василев даде пример с швейцарското Nexo AG, което няма дейност и според държавното обвинение дори не е бил внесен пълния записан капитал.
Разследващите посочиха, че са засечени 23 транзакции към различни адреси, кокито директно са в нарушение на санкциите срещу Русия. Имало и данни, че някои от транзакциите са с криптоборса, свързана с киберпрестъпления и пазари в "Даркнет". Василев коментира и че са установени данни за много други нарушения, които обаче не могат да бъдат разгласени на този етап. По думите му, имало и доказателства, които сочат за опити за манипулиране на пазари на различни криптовалути. Криптопазарите обаче са извън всякакви регулации и не е ясно прокуратурата какво ще разследва.
Говорителят на главния прокурор Сийка Милева посочи, че и за четиримата обвинени са назначени данъчни ревизии, както и пълна проверка от страна на Националната агенция за приходите (НАП) и Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) - както на самите обвиняеми, така и на свързаните с тях физически и юридически лица.
Прокуратурата: Обвинените имат скъпи имоти, яхти и картини
Милева направи и друго заключение на базата на обиските и друга информация - че обвиняемите разполагат с големи финансови възможности, със скъпи имоти в Дубай, на Бахамите, на Карибските острови и допълни, че имали и яхти.
За да илюстрира думите си, тя даде пример като посочи, че в един от претърсените имоти са "намерени 35 картини на скъпи художници", сред които на Салвадор Дали, Пикасо и Матис. Тя посочи, че платната са иззети и ще бъдат предоставени на Националната художествена галерия, а след това ще бъде назначена и експертиза.
Разследващите посочиха, че ще поискат съдействие от партньорски служби за назначаване на международен одит на цялата дейност на Nexo.
Политически ефекти
Още в деня на акцията започнаха и политическите коментари по темата, които продължиха и в петък. Тя послужи за политическа употреба като представители на партии изказаха съмнения за връзки на политици с основателите й, един от които - Антони Тренчев, е бивш депутат от Реформаторския блок.
Връзки с компанията трябваше да опровергават настоящият депутат от "Продължаваме промяната" Настимир Ананиев, който беше депутат от "Реформаторския блок", и бившият депутат от партията на Кирил Петков и Асен Василев Александър Ракшиев, бивш служител в Nexo.
Прокуратурата също влезе в политическите коментари. В отговор на въпрос дали се разследват действия на бивши или настоящи политически фигури, говорителят на главния прокурор Сийка Милева добави детайли от свидетелски показания, които тепърва щели да се проверяват.
Разпитаните свидетели разказали за среща в кабинета на бивш финансов министър (бе намекнато, че става дума за съпредседателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев, но името му не бе споменато официално - бел. ред.). На среща в Министерството на финансите между "дружества, занимаващи се с криптовалута" и "бивш министър на финансите", проведена преди половин година (по времето на Асен Василев - бел. ред.) са водени разговори, на които е било обсъждано дали е възможно въвеждането на механизъм за теглене на суми от криптовалути.
От държавното обвинение не коментираха срещата, но казаха, че информацията за нея и присъстващите там тепърва ще се проверяват. Не бе даден и отговор на въпроса защо се съобщава за срещата и имало ли е нещо незаконно в нея, което буди притеснения. Милева отговори с традиционната за прокуратура заявка, че не се притесняват да разследват никого.
По-късно в петък привечер, Асен Василев разпространи позиция до медиите, в която потвърди за среща, която не е била тайна, а с представители на "Борика" АД, Асоциацията на банките в България и на Българска Финтех Асоциация. "Димките, пуснати от прокуратурата, имат само една цел: да заглушат дебата за контрол над главния прокурор и липсата на осъдителни присъди по всички ключови разследвания като това за АМ "Хемус", Капитан Андреево и къщата в Барселона", коментира той Асен Василев.
Асен Василев: В нормалните държави прокуратурата говори пред съда, а в България – пред медиите
Nexo: Действията на прокуратурата са политически мотивирани
Малко след пресконференцията на прокуратурата, Nexo излязоха с официална позиция по темата, в която категорично и еднозначно отхвърлят всички обвинения от страна на прокуратурата и обявиха действията срещу тях като политически мотивирани.
| По-рано днес "Капитал" публикува информация от два независими източника, според която вътрешното обяснение в компанията е, че тя е била рекетирана от ГЕРБ и действията на прокуратурата са следствие от отказ да бъде платено на партията. Съоснователят и съсобственик на компанията Коста Кънчев е пожелал всички служители, които са били разпитвани от службите, да се свържат с него. От компанията твърдят и че ще разпространят видеа с насилие върху служители. |
В официалната позиция на компанията се подчертава, че платформата на Nexo не е използвана за изпиране на пари и финансиране на незаконни действия, включително тероризъм, както и за заобикаляне на санкции, не са извършвани финансови и данъчни престъпления и посочват, че това ще бъде доказано по законоустановения ред пред българските съдилища.
Прокурорската проверка в Nexo влезе в политическа употреба
"Видно от изявлението на Прокуратурата, участниците в разследването не познават сферата, в която оперира компанията ни, и присъщите й специфики", коментират от компанията.
Nexo смята, че действията на прокуратурата са "политически мотивирани, както става ясно от 7000-те публикации в жълто-кафявите медии и опитите да се свържат политическите формации "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" с Nexo".
"Когато, водени от будна гражданска съвест и активна позиция, членове на екипа на Nexo са дарявали парични средства на политически партии, това е било по прозрачен начин и в съответствие със закона за политическите партии", допълват в съобщението от компанията.
"Прокуратурата продължава да не установява международния елемент за акцията срещу Nexo, нито каквато и да било връзка няколкото изброени на случаен принцип юрисдикции, в които Nexo има регистрирани юридически лица. Цитирането на стандартен текст от чуждестранна служба за сигурност вероятно е свързан с искане на информация от българска страна. Ръководството на Nexo е в ежедневна връзка с редица регулатори из целия свят и от естеството на разговорите става ясно, че няма никаква международна координация", добавят още в позицията от компанията.
"Nexo е сред крипто компаниите с най-високи стандарти по отношение на "познавай-клиента-си" и мерките против изпирането на пари. Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използва услугите на компании като Chainalysis, които се използват включително от ФБР и ЦРУ. Това позволява на нашите специалисти, придобили специална квалификация в САЩ във връзка с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, да установят по безспорен начин произхода на влизащите на платформата крипто активи и дестинацията на изтеглените от платформата такива", пише в съобщението.
Те уверяват и че всички подозрителни случаи са своевременно докладвани на съответните органи в юрисдикциите по компетенция.
| "След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции, Nexo предприе една от най-стриктните политики по отношение на санкционираните територии и индивиди в резултат на руската агресия. Нещо повече, бяхме и сред първите, които спомогнаха в набирането на средства за жертвите. Очевидно това не се харесва на редица про-руски кръгове в българския политически живот", коментират още от компанията. |
От там подчертават и че ще предявят искове за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди "в резултат на незаконосъобразни действия, като за целта е ангажирало американски консултанти, специализиращи именно анализ на исковете (claim analysis)".
"По първоначални калкулации исковете ще са за стотици милиони долари, които напомняме, че ще излязат от джоба на българския данъкоплатец, което означава от всички нас", подчертават от компанията.
"Във връзка с коментарите в медиите, социалните мрежи и публичното пространство, обръщаме внимание, че сферата, в която оперираме, изисква високи нива на специализирани познания и всяко говорене по темата без нужната експертиза създава предпоставки за манипулации и пораждa фалшиви новини, които не са в интерес на обществото и бизнеса", допълват още в позицията си от Nexo.
Гешев: Уникален случай в световен мащаб
"Уникален случай не само за България, но и в световен мащаб". Така главният прокурор Иван Гешев определи разследването по време на пресконференцията. Той дойде за няколко минути, за да поздрави колегите си и да ги поздрави за доброто институционално сътрудничество, но и за добро сътрудничество с европейски и евроатлантически партньори.
За това сътрудничество говори и Борислав Сарафов, който каза, че голяма част от оборудването и системите, с които разследващите работят, са получени благодарение на партньорските служби. По време на пресконференцията в залата присъстваха представители на службите от Великобритания, които обаче не искали да бъдат споменавани поименно. Сарафов сравни службата, в която работят, с ФБР.
Гледайте цялото видео от пресконференцията на разследващите по казуса с Nexo: