Софийският градски съд намали паричните гаранции на двама обвиняеми по случая "Нексо". Мерките за неотклонение по 1 млн. лв. бяха наложени на двамата директори от прокуратурата, но обвиняемите обжалваха размера им и съдът уважи молбите. Окончателно наложените със съдебното решение гаранции са в размер на 150 хил. лв. за Траян Николов и 100 хил. лв. за Калин Методиев. Те бяха определени в закрито съдебно заседание.

Съдът прие, че e има достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение, че те са свързани с част от обвиненията, които са им повдигнати от прокуратурата. Има доказателства за създаване на организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и престъпления, свързани с изпиране на пари, мотивира се съдебният състав.

Според магистратите обаче няма доказателства, че тази организирана престъпна група е целяла извършване на финансови сделки, без съответно разрешение, както и престъпления, свързани с манипулиране на компютърни данни.

В решението си съдът потвърди наложената забрана на двамата да напускат страната, защото има опасност да се укрият, а за Траян Николов прие, че има риск и да извърши и престъпление.

Заради престоя на делото в съда, е продължен и срокът за внасяне на паричните гаранции с още 5 дни. Първоначалният срок бе от 10 дни. Определението е окончателно и не може да бъде обжалвано или оспорено от прокуратурата.

Във вторник съдията, който трябваше да се произнесе по жалбите на двамата обвиняеми от Nexo, на които прокуратурата наложи гаранции от по 1 млн. лв., си направи отвод. "Мотивите за отвода са публикации в медийното пространство, съдържащи твърдения, неотговарящи на действителността, и внушения относно безпристрастността на съда", съобщиха от Софийския градски съд.

Траян Николов и Калин Методиев бяха обвинени заедно с двамата съоснователи на Nexo Антони Тренчев и Коста Кънчев в участие в организирана престъпна група, след като прокуратурата, ДАНС и Националната следствена служба са започнаха разследване и на 12 януари влязоха в офиси на Nexo.

Според обвинението групата е действала от началото на 2018 г. (Nexo е основана през 2017 г. - бел. ред.) до 12 януари 2023 г., когато започна акцията на разследващите. Прокуратурата твърди и че групата е действала на територията на България, Великобритания и Северна Ирландия и Кайманови острови като е била създадена с цел да върши различни престъпления, сред които пране на пари, данъчни измами, компютърни престъпления и извършване на банкова дейност без лиценз.

В българския сайт на компанията Калин Методиев е представен като управляващ партньор и съосновател на Nexo. Методиев невинаги е бил определян като съосновател - първоначално като такива се представят само Антони Тренчев, Коста Кънчев и Георги Шулев, който се оттегля през 2019 г. и завежда дела срещу бившите си съдружници. Преди да стане част от Nexo, Методиев е директор във финансовата група "Карол", съобщава "Капитал". Той е председател на управителния съвет на CFA обществото в България - клуб на сертифицираните финансови анализатори.

Траян Николов е продуктов и оперативен директор в Nexo. Той е и един от двамата управители на българското дружество "Ен Ди Ес". Част от компанията от 2020 г. насам. Той е единственият от обвинените, който не е бил част от компанията през цялото време, посочено от обвинението - 2018-2023 г.