Близо 6000 са сделките и финансовите операции на обща стойност 5.144 млрд. евро, извършени в България през миналата година, които са били съмнителни за пране на пари, съобщава в публикация по темата Mediapool. Това е записано в годишния доклад на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС. Дали по всички тях действително са открити данни за пране на пари не се разбира от доклада.

От доклада става ясно, че ДАНС е спряла сделки за над 71 млн. евро. В тези случаи са намерени данни за евентуално престъпление и материалите са предадени на прокуратурата. По закон службата има право да спре операция за 5 работни дни за проверка, за да потвърди или отхвърли съмненията.

Повече от половината сигнали (55%) са подадени от доставчици на финансови услуги. Над 41% са подадени от банки. Общата констатация е, че броят на съобщенията намалява спрямо 2021 г. Увеличава се обаче стойността на съмнителните сделки с 867 млн. евро., съобщава още Mediapool.

В доклада се посочва, че намалява делът на физическите лица, които участват в пране на пари, но се увеличава броят на фирмите. Най-благоприятен за изпиране на пари е секторът на търговията, посочват от ДАНС.

През миналата година са се увеличили и съмнителните операции с онлайн хазартни игри, пише още в доклада. Една от схемите в сектора е свързана с умишлено симулиране на загуба в полза на точно определен човек или група хора.

В доклада на ДАНС се посочва, че има данни и за схема за международен трафик на злато и пране на пари.