Софийската градска прокуратура прекрати досъдебното производство срещу основатели и служители на компанията за финансови услуги и продукти на базата на криптовалути "Нексо", защото не е намерила достатъчно доказателства за извършено престъпление.

Така равносметката - близо година след акцията на държавното обвинение, ДАНС и Националната следствена служба - е, че разследването, започнало с шумни претърсвания и гръмки обвинения, изобщо няма да стигне до съд. Въпреки това обаче то може да струва милиони, тъй като малко след обиските един от основателите на компанията - Антони Тренчев, предупреди, че най-добрите фирми на глобално ниво оценяват щетите, които прокуратурата е нанесла, и допълни, че става въпрос за над 1 млрд. долара. Още тогава той предупреди, че обмисля да заведе дело срещу България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Малко след като излезе съобщението на прокуратурата Антони Тренчев коментира в профила си във фейсбук.

Сега от прокуратурата припомнят, че обвиняемите бяха четирима - съоснователите Антони Тренчев (който е и бивш депутат от "Реформаторски блок"), Коста Кънчев, Калин Методиев, както и директорът във фирмата Траян Николов. Те бяха разследвани и им бяха повдигнати обвинения за това, че в периода от 2018 г. до януари 2023 г. са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел.

Кънчев и Тренчев бяха привлечени като обвиняеми и за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без съответно разрешение по Закона за кредитните институции (ЗКИ) са извършвали по занятие банкови сделки чрез онлайн платформата "Нексо", а именно кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични кредити (заеми) в щатски долари, британски паундове и евро на физически лица и търговски дружества срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва.

В съобщение от Софийската градска прокуратура посочват, че по време на разследването са извършени редица разпити на свидетели, сред които и свидетел с тайна самоличност. Изготвени са две експертизи - техническа и банкова, като са изследвани и анализирани движения по разплащателни сметки на физически и юридически лица.

Също така са изготвени комплексна съдебно-изкуствоведска и оценителна експертиза, комплексна аудио-визуална и съдебно-икономическа експертиза, извършени са различни процесуално-следствени действия, свързани с претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства. Изготвени са европейски заповеди за разследване и са приобщени отговорите по тях, посочват от държавното обвинение.

Наблюдаващите прокурори са стигнали до заключение, че не е необходимо назначаването на експертиза, за която от Висшия съдебен съвет беше дадено разрешение на прокуратурата да извърши разход в размер на 500 000 долара.

Към 2018 г., както и към останалия инкриминиран период, а и към настоящия момент, в Република България липсва съответен правен режим на дейността, свързана с услуги с криптоактиви.

От показанията на свидетели се установява, че виртуалните валути нямат регулация в България. Според доклад от 9 януари 2019 г. на Европейския банков орган (ЕБО) криптоактивите не са признати като парично средство, депозити или други възстановими средства в нито една държава от ЕС.

След анализа на разпитаните по делото свидетели се установява още, че дейността на "Нексо" е реализирана посредством онлайн платформа, вероятно управлявана извън страната.

Междувременно разследването е установило, че регулаторните органи от щатите Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са започнали административни действия срещу компанията "Нексо" поради извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз, съобщават от прокуратурата.

В същото време на 19 януари 2023 г. между Nexo Capital Inc., Nexo Financial LLC, Nexo Inc. и Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Асоциацията на администраторите на ценни книжа в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и ценни книжа в Аляска и Отдела за надзор на потребителски услуги във Вашингтон беше постигнато окончателно споразумение.

Според него компанията "Нексо" не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, не са налице данни клиенти на "Нексо" да са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на компанията в осем американски щата.

В заключение може да се достигне до извода, че предлаганите от "Нексо" продукти не представляват финансови инструменти. Предоставянето на услуги на клиенти по отношение на тези продукти не попада в обхвата на инвестиционните услуги. Предвид това, че криптоактивите към настоящия момент не са финансови инструменти, търговията с тях също не е обект на регулацията, посочват от прокуратурата.

Според Закона за мерките срещу изпирането на пари виртуалните валути са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган.

Заради това наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление, и са прекратили наказателното производство.