Единадесет души са задържани по време на съвместна акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Държавната агенция "Национална сигурност" и прокуратурата. Тя е проведена на 13 януари в София и Лом. Задържаните са част от организирана престъпна група за финансови измами и изпиране на пари, която е действала от октомври 2022 г.

Организаторите на престъпната дейност създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори със случайно избрани хора с различни инвестиционни предложения за дейност в тяхна полза на световните борсови и криптопазари и участие в стартъп компании. Дейността се извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата били изцяло български граждани.

На потенциалните клиенти е обещавана за кратък период многократна печалба от вложените средства. Пострадалите разбирали, че са измамени, едва когато решавали да изтеглят натрупаните си пари.