Журналистическо разследване: Международна схема за измами е действала и от България
Международна мрежа за финансови измами с пострадали над 27 хиляди души от 24 страни е оперирала и от България. Това разкрива разследване - "Империя на измамата", на над 30 медии от мрежата OCCRP, сред които и българският сайт Bird.bg и журналистката Мария Черешева. Разследването е публикувано след шест месеца проучвания.
Схемата включва кол центрове, от които се правят обаждания с обещания за инвестиции с големи дивиденти. Плащанията към мрежата достигат 240 милиона долара, като най-големият брой хора, подмамени да "инвестират" парите си, идват от Канада, Испания, Австралия, Великобритания и Южна Африка.
Три такива кол центъра са идентифицирани в България, като в тях все още работят хора.
Схемата е оперирала в Израел и няколко европейски страни през последните три години и продължава да оперира и в моментa. Разследването е направено на базата на изтекли данни, които включват над един милион часа телефонни разговори и десетки хиляди записи на екран.
"Тези кол центрове са изключително професионално структурирани и организирани", коментира Нино Голдбек, старши прокурор в германската провинция Бавария, който е специализиран в киберпрестъпленията.
Той е работил по случаите на многобройни български служители на кол центрове, екстрадирани и обвинени в Германия за престъпления в особено големи размери, за които разказа БНТ в поредица от разследвания през 2023 г.
Тогава "Капитал" писа, че над 15 български служители на кол центрове са били предадени на Германия по силата на издадени европейски заповеди за арест скорострелно. Някои от тях вече са осъдени и излежават присъдите си в Германия и у нас. В същото време обаче съдии от Софийския градски съд системно са забавяли екстрадицията на четирима израелски граждани, за които се смята, че са организаторите на схемата.
Каква е била схемата и къде е българската връзка
Групата е използвала десетки инвестиционни платформи - Vptrade BlancInvest, Rivegarde, Wasixcap, Fintrexcap, в които подмамените да вложат средствата си. Жертвите са примамени чрез фалшиви реклами с обещания за високи печалби. Статията в Bird.bg разказва за историята на доктор М. от Барселона, който е попаднал в капана на схемата.
Мрежата има офиси в Израел, България, Украйна и Кипър. Кол центровете, част от схемата, са идентифицирани в София - в кварталите "Манастирски ливади" и "Младост". В тях добре обучени служители чрез фалшиви идентичности се опитват да убедят жертвите да инвестират все повече пари. Част от персонала е съставен от българи и украинци, наети чрез фиктивни компании, регистрирани в България.
Компаниите са регистрирани у нас в периода 2022-2025 най-често от украинци с минимален капитал. Повечето от тях нямат действащи уебсайтове и не предоставят контакти.
Сред част от идентифицираните от разследването компании са: "Говаблейз" ЕООД, "Матрикс вижън" ЕЕД, "Ангерока" ЕООД, "Розерит" ЕООД, "Максиматим" ЕООД, "Аурора сълюшън" ЕООД, "Нонника" ЕООД, "Мелехком" ЕООД, "Уейгууд" ЕООД, "Свида бина" ЕООД, "Умаксер" ЕООД, "Клеарит" ЕООД, "Амапола" ЕООД, "Амостра" ЕООД, "Асетом" ЕООД и "Астраникс" ЕООД.
"Те създават фалшиви платформи за търговия с инвестиции, които наричат вътрешно "марки" и които използват, за да привлекат жертвите да извършват плащания. Повечето от тези измислени платформи за търговия имат стандартни имена като Torobanc и SpotInvest, които не отговарят на реални компании. Някои като Golden Currencies имитират имената на истински, лицензирани търговски компании и са обект на официални регулаторни предупреждения по целия свят за "клониране" на оторизирани търговци", пише още в разследването.
Една от сградите в София е Mandarin Center на бул. "Никола Вапцаров". В коридора й се вижда логото на Maximateam, компания, регистрирана през 2022 г. от украинката Людмила Зиновиева с капитал 300 лева. Bird.bg пишат, позовавайки се на ръководството на Mandarin Center, че наемател в сградата е била още една компания от мрежата - Matrix Vision, регистрирана от българина Борис Коджов през февруари 2023 г.
Пред Bird.bg Коджов, казва, че е регистрирал компанията, смятайки, че ще се занимава с дигитален маркетинг. За тази услуга той получава по 500 лв. в рамките на една година. По думите му се усъмнява в дейността на фирмата и я прехвърля на друг човек. В момента Matrix Vision е собственост на друг български гражданин - Ники Владимиров Стефанов.
През декември 2023 г. обаче Коджов пътува до Мадрид, Испания, за да регистрира друга компания за дигитален маркетинг, Kodgeria. Твърди, че предложението е получил от човек, който среща случайно "по заведенията" и не може да направи връзка с хората, които стоят зад Matrix Vision. С непознатият се срещат още няколко пъти, като той му купува самолетни билети, запазва му хотел и му дава джобни пари за разноски по време на престоя му в Мадрид.
Там българинът, който не говори нито английски, нито испански език, е посрещнат от адвокат и преводач. По думите му обстоятелствата го принуждават да подпише генерално пълномощно на испанския юрист.
През Kodgeria минават многобройни финансови трансфери, но Коджов е категоричен, че не е получил нищо от обещаните му по 500 - 1000 евро на месец.
От Bird.bg пишат, че ще има втори епизод на разследването, който ще разкрие как са набирани служителите в България. От изданието са се свързали с почти всички български фирми от мрежата - директно или чрез представляващите ги адвокати, но до редакционното приключване на материала коментар не е постъпил. МВР също не е отговорило на въпросите на разследващите журналисти.