Каримански не знае за инструкция на БНБ към банките за санкционирани по "Магнитски"
Членът на управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) Любомир Каримански каза, че не знае за съществуването на документ на БНБ, с който българските търговски банки се инструктират да не работят с лица, санкционирани от САЩ по антикорупционния закон "Магнитски".
В интервю за Би Ти Ви той беше попитан за въпрос до БНБ, отправен от лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Василев иска да знае дали някоя от българските банки работи с лица по "Магнитски" и това създава ли риск за банковата система.
Делян Пеевски: генезис и тандеми
Повод за въпроса е фактът, че такова лице е лидерът на "ДПС Ново начало" Делян Пеевски, който е и материално отговорното лице в партията, а от документи на Централната избирателна комисия се разбира, че тя работи с Общинска банка. Преди разцеплението в ДПС за финансите отговаряше другият съпредседател - Джевдет Чакъров.
В интервю за същата медиа Василев каза, че инструкцията на БНБ към банките е издадена през лятото на 2021 г., когато са наложени и санкциите от САЩ. По това време самият той беше министър на финансите.
Ядрено-Магнитски резонанс
Не знам да има такова решение на БНБ, каза Каримански днес. "Това становище, който го е подписал, той трябва да отговори, нямам представа какво съдържа, не съм го прочел", продължи членът на управителния съвет. Запитан какъв е неговият експертен прочит, отговори: "Трябва да сме достатъчно критични и прецизни и да има общо решение на регулаторния орган".
Предисторията
На 6 юни 2021 г. администрацията на президента Джо Байдън обяви, че налага санкции на шестима българи, сред които Васил Божков и Делян Пеевски, както и на 64 юридически лица, свързани с тях. Пет дни по-късно - на 11 юни, БНБ съобщи, че прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Те са спрямо хората, включени в списъка със санкции на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ. Съобщението на централната банка беше широко цитирано в медиите, включително в "Дневник".
| Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC, съобщиха тогава от националната банка. |
Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура, се посочваше в съобщението на БНБ от 11 юни 2021 г.. Тази процедура включваше:
- уведомяване от банките на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС),
- спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни,
- уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа.
В допълнение към това БНБ беше изпратила до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България. Беше поискала тези ограничителни мерки да залегнат в закон. Това обаче така и не се случи.